| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 청파로 463, 한국경제신문사빌딩 18층 다산홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 주당 예정배당금 : 150원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 현승윤 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 강성진 재선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 강기수 신규선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 조일훈 신규선임의 건 제3-5호 의안: 사내이사 하영춘 신규선임의 건 제3-6호 의안: 사내이사 김철수 신규선임의 건 제3-7호 의안: 사외이사 조영훈 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현승윤 | 1966-07 | 1 | 재선임 | 현)한국경제TV 대표이사 |
| 강성진 | 1969-09 | 1 | 재선임 | 현)한국경제TV 상무 한경글로벌TV 총괄 |
| 강기수 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | 현)한국경제TV 방송제작국장 |
| 조일훈 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | 현)한국경제신문 상무 편집인 겸 논설위원실장 |
| 하영춘 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 현)한경매거진 대표이사 |
| 김철수 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 현)한국경제신문 상무 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영훈 | 1967-10 | 1 | 재선임 | 현)한국경제TV 사외이사 전)SK브로드밴드 커뮤니케이션추진실 그룹장 전)SK텔레콤 홈사업 Unit장 상무 전)방송통신위원회 서기관 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1)옥외광고업 | 신규 사업영위에 따른 사업목적 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) <중략> 38. 기타 위 각호에 관련되는 부대사업 |
제2조(목적) <중략> 39. 기타 위 각호에 관련되는 부대사업 |
상기 사업목적 추가로 항 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 도입 | 도입 |
| 집중투표제 배제 | - | - |