| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 삼아알미늄(주) 포승공장 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안:제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 - 제2-1호: 상근이사 1명 (한남희) - 제2-2호: 비상근이사 1명 (永田俊哉) - 제2-3호: 비상근이사 1명 (田中勝元) - 제2-4호: 비상근이사 1명 (한동훈) - 제2-5호: 사외이사 1명 (김관주) 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 비상근감사 1명 (笹吉希) 제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한남희 | 1956-12 | 2 | 재선임 | 1991.06: 삼아알미늄(주) 입사 2001 ~ 2015: 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 2015 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 대표이사 회장 |
| 永田俊哉 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 1988.04: 일본 동양알미늄(주) 입사 2020 ~ 2024: 일본 동양알미늄(주) 집행역원 2024 ~ 현재: 일본 동양알미늄(주) 취체역 |
| 田中勝元 | 1964-11 | 2 | 재선임 | 1990.04: 일본 동양알미늄(주) 입사 2020 ~ 2024: 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원 2024 ~ 현재: 일본 동양알미늄(주) 부사장 |
| 한동훈 | 1979-09 | 2 | 신규선임 | 2018 ~ 2022: LG화학 셀구매1팀장 2022 ~ 2024: LG에너지솔루션 양극재구매담당 2024 ~ 현재: LG에너지솔루션 셀구매담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김관주 | 1957-06 | 2 | 재선임 | 1988 ~ 1992: 기아자동차(주) 기술센터 선임연구원 1992 ~ 2022: 홍익대학교 공과대학 기계시스템디자인공학과 교수 (공과대학 학장) 2021 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 笹吉希 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2005.03: 일본 동양알미늄(주) 입사 2021 ~ 2024: 일본 동양알미늄(주) 코퍼레이트 부문 경영관리 Unit 리더 2024 ~ 현재: 일본 동양알미늄(주) 코퍼레이트 부문 경영전략 Unit 리더 |