의결권대리행사권유참고서류 6.0 삼아알미늄(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 2월 26 일
권 유 자:	성 명: 삼아알미늄 주식회사주 소: 경기도 평택시 포승읍 평택항로 92전화번호: 031)467-6800
작 성 자:	성 명: 한지원부서 및 직위: 기획팀 매니저전화번호: 02)3458-0668

<의결권 대리행사 권유 요약>

삼아알미늄(주)본인2025년 02월 26일2025년 03월 21일2025년 03월 04일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

삼아알미늄(주)보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한남희임원보통주1,085,0167.38임원-하상용임원보통주1,0900.01임원-김진범임원보통주17,0000.12임원-정석재임원보통주2,8800.02임원-이은호임원보통주1,5000.01임원-김규만임원보통주100,5200.68임원-김관주임원보통주97,4000.66임원-이용진임원보통주100.00임원-정내덕임원보통주5000.00임원-서의철임원보통주1500.00임원-동양알미늄(주)최대주주보통주3,674,00024.97최대주주-Toyota Tsusho Corporation주요주주보통주1,500,00010.20주요주주-(주)LG에너지솔루션주요주주보통주1,500,00010.20주요주주-7,980,06629.28-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

* 동양알미늄(주), Toyota Tsusho Corporation, (주)LG에너지솔루션은 소유지분율은 30% 미만이나 약정상 이사회 의석 및 의결권을 확보함에 따라 당사에 유의적인 영향력을 보유하고 있는 것으로 판단하여 특별관계자로 분류하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

강봉수보통주1직원직원-한지원보통주5직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 02월 26일2025년 03월 04일2025년 03월 21일2025년 03월 21일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

* 권유 종료일은 2025년 3월 21일 제56기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

XXOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼아알미늄(주)https://www.sama-al.com/kor/-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

서면 위임주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 서초구 남부순환로 289길 5 삼영빌딩 4층, 삼아알미늄(주) 기획팀주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 : 경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 삼아알미늄(주) 포승공장 3층 강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 21일 오전 09 시 30분경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 삼아알미늄(주) 포승공장 3층 강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 글로벌 경제 상황은 여러 가지 도전과 변화가 공존한 한 해였습니다. 인플레이션 억제를 위한 고금리 정책이 지속되면서 소비자의 소비 심리가 위축되었고, 알루미늄 업계에서는 중국의 증치세 환급 폐지와 같은 예상하지 못했던 이슈가 있었습니다. 급변하는 글로벌 경제 상황 가운데, 주요 원자재인 알루미늄 LME 평균 가격은 전년 평균 대비 약 7% 증가하였고, 달러 대비 원화 가치는 절하되어 환율은 약 4% 상승하였습니다.

이러한 대내외 경제 여건의 변화로, 당사 매출액은 전년과 비교하여 약 6% 하락한 251,733백만원을 시현하였습니다.

경영수지 면에서는, 전기차 시장 Chasm에 따른 수요부진, 경쟁사 진입으로 인한 단가 경쟁 등으로 인해 판매량이 감소하였으며, 이에 따라 매출 및 이익이 대폭 감소하여 9,591백만원의 적자를 기록하였습니다. 이러한 상황을 타개하기 위해 연포장용 알루미늄 호일 수출 제품 판매 확대와 신규 거래처 발굴을 통한 매출 확대에 만전을 기하고 있습니다.

2025년 세계 경제는 지정학적 불확실성과 통화정책 변화로 인한 금융시장 변동성, 그리고 글로벌 보호무역 기조 강화 등 여러 제약 요인에 의해 2024년 수준의 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다. 하지만, 미국과 신흥국을 제외한 OECD 국가들의 경제 성장률은 더욱 둔화할 것으로 예상됩니다. 또한 전기차 시장의 Chasm 현상이 단기간에 끝나지 않을 것으로 전망되어 글로벌 이차전지 시장이 쉽게 반등하지 않을 것으로 보입니다.

따라서 당사는 품질 차별화를 통해 고객 만족도를 높이며 알루미늄 업계에서 선도적 지위를 확보해 나가고자 합니다. 대내외 환경 변화에 선제적이고 체계적으로 대응하며, 2025년에 매출 증대를 목표로 최선의 노력을 다해 2024년의 실적 부진을 만회하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 56 기 2024년 12월 31일 현재
제 55 기 2023년 12월 31일 현재
삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기말		제 55(전) 기말
자 산
I. 유동자산		165,674,914,963		189,503,583,143
현금및현금성자산	11,200,966,373		60,673,606,509
매출채권	38,614,631,418		41,276,154,453
재고자산	85,225,106,049		83,434,516,938
당기법인세자산	282,280,810		121,162,716
기타금융자산	24,786,184,747		429,200,609
기타유동자산	5,565,745,566		3,568,941,918
II. 비유동자산		270,488,839,765		214,795,223,304
당기손익-공정가치측정금융자산	1,379,000		1,649,000
관계기업투자자산	2,455,157,662		2,884,224,836
유형자산	256,736,621,898		202,741,280,253
투자부동산	2,857,291,625		-
사용권자산	3,013,251,978		3,473,532,912
무형자산	511,992,709		456,020,418
순확정급여자산	1,728,750,358		1,973,516,647
기타금융자산	3,184,394,535		3,264,999,238
자 산 총 계		436,163,754,728		404,298,806,447
부 채
I. 유동부채		115,443,784,275		93,699,966,320
매입채무	16,633,391,467		19,944,144,802
단기차입금및유동성장기차입금	65,829,390,835		59,508,513,449
당기법인세부채	2,293,294		-
충당부채	983,500,626		263,910,779
기타금융부채	31,587,002,194		13,432,116,963
기타유동부채	408,205,859		551,280,327
II. 비유동부채		77,109,652,569		55,610,166,613
장기차입금	64,274,274,704		43,799,188,838
전환사채	8,070,293,337		7,171,256,747
충당부채	190,204,674		179,422,409
기타금융부채	958,192,416		758,307,392
이연법인세부채	2,824,710,613		2,875,746,779
기타비유동부채	791,976,825		826,244,448
부 채 총 계		192,553,436,844		149,310,132,933
자 본
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		243,610,317,884		254,988,673,514
자본금	7,355,958,000		7,355,958,000
기타불입자본	121,724,035,409		121,724,035,409
이익잉여금	114,530,324,475		125,908,680,105
II. 비지배주주지분		-		-
자 본 총 계		243,610,317,884		254,988,673,514
부 채 및 자 본 총 계		436,163,754,728		404,298,806,447

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제55기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기		제 55(전) 기
I. 매출		251,733,337,646		268,023,420,437
II. 매출원가		242,412,619,450		247,571,889,153
III. 매출총이익		9,320,718,196		20,451,531,284
판매비와관리비	18,911,279,217		16,680,940,552
Ⅳ. 영업손익		(9,590,561,021)		3,770,590,732
기타수익	4,884,005,847		5,052,707,104
기타비용	2,515,233,532		7,918,500,377
금융수익	1,966,722,249		2,611,999,900
금융원가	4,642,955,102		2,215,923,152
지분법손익	(429,067,174)		(108,860,681)
Ⅴ. 법인세비용차감전순손익		(10,327,088,733)		1,192,013,526
Ⅵ. 법인세비용(수익)		(970,944,345)		(2,214,216,464)
Ⅶ. 당기순손익		(9,356,144,388)		3,406,229,990
Ⅷ. 기타포괄손익		(551,019,642)		(2,436,024,996)
확정급여제도재측정요소	(551,019,642)		(2,436,024,996)
Ⅸ. 총포괄손익		(9,907,164,030)		970,204,994
Ⅹ. 당기순이익의 귀속
1. 지배기업소유주지분	(9,356,144,388)		3,406,229,990
2. 비지배주주지분
XI. 당기총포괄이익의 귀속
1. 지배기업소유주지분		(9,907,164,030)		970,204,994
2. 비지배주주지분
지배기업소유주지분에 대한 주당손익
기본주당순이익		(636)		235

연 결 자 본 변 동 표
제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제55기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	총 계
2023. 1 .1 (전기초)	5,500,000,000	4,750,459,800	127,688,475,111	137,938,934,911
배당금의 지급	-	-	(2,750,000,000)	(2,750,000,000)
유상증자	1,855,958,000	113,399,033,800	-	115,254,991,800
전환사채 발행	-	3,574,541,809	-	3,574,541,809
당기순이익	-	-	3,406,229,990	3,406,229,990
확정급여제도재측정요소	-	-	(2,436,024,996)	(2,436,024,996)
2023. 12. 31 (전기말)	7,355,958,000	121,724,035,409	125,908,680,105	254,988,673,514
2024. 1 .1 (당기초)	7,355,958,000	121,724,035,409	125,908,680,105	254,988,673,514
배당금의 지급	-	-	(1,471,191,600)	(1,471,191,600)
당기순손실	-	-	(9,356,144,388)	(9,356,144,388)
확정급여제도재측정요소	-	-	(551,019,642)	(551,019,642)
2024. 12. 31 (당기말)	7,355,958,000	121,724,035,409	114,530,324,475	243,610,317,884

연 결 현 금 흐 름 표
제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제55기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기		제 55(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		5,197,488,361		13,798,864,707
1. 당기순이익	(9,356,144,388)		3,406,229,990
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	28,220,838,556		20,988,082,461
퇴직급여	3,971,693,319		1,420,991,450
감가상각비	13,554,504,975		9,318,629,181
사용권자산상각비	3,082,029,269		2,030,705,213
무형자산상각비	70,227,709		50,842,162
대손상각비	48,631,153		139,737,650
장기종업원급여	106,785,677		55,321,818
판매보증비	1,066,636,031		-
재고자산평가손실	948,599,608		1,796,937,392
유형자산처분손실	1,605,561		2,747,834,707
외화환산손실	292,251,059		418,803,800
당기손익-공정가치측정금융자산거래손실	90,213,109		501,210
영업권손상차손	-		660,949,803
이자비용	4,553,011,993		2,215,421,942
법인세비용	2,541,414		-
지분법손실	429,067,174		108,860,681
사용권자산처분손실	-		22,545,452
투자부동산감가상각비	3,040,505		-
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(4,667,503,157)		(5,236,623,910)
판매보증비환입	-		(96,591,490)
재고자산평가충당금환입	(733,477,045)		(137,478,724)
유형자산처분이익	(12,054,066)		(9,770,400)
외화환산이익	(894,970,738)		(79,773,632)
이자수익	(1,966,722,249)		(2,611,999,900)
잡이익	(86,793,300)		(86,793,300)
법인세수익	(973,485,759)		(2,214,216,464)
4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(8,140,648,320)		(3,165,298,289)
매출채권의 감소(증가)	6,121,994,214		5,609,408,789
재고자산의 감소(증가)	(2,005,711,674)		(10,272,825,932)
기타금융자산(유동)의 감소(증가)	(149,935,332)		5,569,109,671
기타유동자산의 감소(증가)	(1,996,803,648)		2,242,885,187
매입채무의 증가(감소)	(6,074,569,148)		(594,997,817)
기타금융부채의 증가(감소)	(1,140,570,981)		(3,975,856,422)
기타유동부채의 증가(감소)	(183,842,020)		(97,286,005)
퇴직금의 지급	(2,757,358,094)		(1,571,273,039)
사외적립자산의 감소(증가)	414,615,000		-
기타비유동부채의 증가(감소)	(54,260,000)		(49,780,000)
충당부채의 증가(감소)	(347,046,184)		(24,682,721)
기타금융부채(비유동)의 증가(감소)	32,839,547		-
5. 이자의 수취	1,835,092,733		2,341,399,497
6. 이자의 지급	(3,597,230,095)		(1,438,240,929)
7. 법인세 납부	903,083,032		(3,096,684,113)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(77,692,007,591)		(79,017,278,565)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	933,652,457		51,137,002
기타금융자산(유동)의 감소	10,462,500		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	911,131,891		3,178,790
유형자산의 처분	12,058,066		16,509,600
사용권자산의 처분	-		31,448,612
국고보조금의 수취	-		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(78,625,660,048)		(79,068,415,567)
기타금융자산(유동)의 증가	(24,000,000,000)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,001,075,000)		(3,680,000)
유형자산의 취득	(53,538,539,048)		(76,595,124,267)
사용권자산의 취득	(50,000)		(1,469,611,300)
무형자산의 취득	(85,700,000)		-
기타금융자산(비유동)의 증가	(296,000)		(1,000,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		23,014,578,437		124,434,124,724
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	96,992,821,352		276,045,965,121
단기차입금의 차입	67,516,035,486		121,797,914,945
장기차입금의 차입	29,476,785,866		28,993,058,376
유상증자	-		115,254,991,800
전환사채의 발행	-		10,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(73,978,242,915)		(151,611,840,397)
단기차입금의 상환	(67,541,873,338)		(145,017,930,020)
유동성장기부채의 상환	(2,666,640,000)		(2,666,640,000)
리스부채의 상환	(2,298,537,977)		(1,177,270,377)
배당금의 지급	(1,471,191,600)		(2,750,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(49,479,940,793)		59,215,710,866
V. 기초의 현금및현금성자산		60,673,606,509		1,478,467,635
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		7,300,657		(20,571,992)
VI. 기말의 현금및현금성자산		11,200,966,373		60,673,606,509

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 56 기 2024년 12월 31일 현재
제 55 기 2023년 12월 31일 현재
삼아알미늄 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기말		제 55(전) 기말
자 산
I. 유동자산		165,082,455,682		188,902,459,302
현금및현금성자산	11,198,298,971		60,513,815,299
매출채권	35,500,946,844		41,362,339,868
재고자산	77,685,019,097		82,932,013,145
당기법인세자산	282,280,810		114,434,736
기타금융자산	35,631,450,512		428,862,491
기타유동자산	4,784,459,448		3,550,993,763
II. 비유동자산		270,980,452,864		215,355,394,061
당기손익-공정가치측정금융자산	1,379,000		1,649,000
종속기업투자	740,555,718		883,228,592
관계기업투자	2,455,157,662		2,884,224,836
유형자산	256,693,621,252		202,700,599,010
투자부동산	2,857,291,625		-
사용권자산	2,935,852,868		3,444,333,572
무형자산	425,628,971		347,012,917
순확정급여자산	1,728,750,358		1,973,516,647
기타금융자산	3,142,215,410		3,120,829,487
자 산 총 계		436,062,908,546		404,257,853,363
부 채
I. 유동부채		115,369,888,149		93,598,669,449
매입채무	13,148,514,472		19,944,144,802
단기차입금및유동성장기차입금	65,829,390,835		59,508,513,449
당기법인세부채	-		-
충당부채	983,500,626		263,910,779
기타금융부채	34,945,427,909		13,400,867,226
기타유동부채	463,054,307		481,233,193
II. 비유동부채		77,082,702,513		55,610,166,613
장기차입금	64,274,274,704		43,799,188,838
전환사채	8,070,293,337		7,171,256,747
충당부채	190,204,674		179,422,409
기타금융부채	931,242,360		758,307,392
이연법인세부채	2,824,710,613		2,875,746,779
기타비유동부채	791,976,825		826,244,448
부 채 총 계		192,452,590,662		149,208,836,062
자 본
I. 자본금	7,355,958,000		7,355,958,000
II. 기타불입자본	121,724,035,409		121,724,035,409
III. 이익잉여금	114,530,324,475		125,969,023,892
자 본 총 계	243,610,317,884		255,049,017,301
부 채 및 자 본 총 계	436,062,908,546		404,257,853,363

포 괄 손 익 계 산 서
제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제55기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
삼아알미늄 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기		제 55(전) 기
I. 매출		213,244,952,708		238,656,109,571
II. 매출원가		205,307,724,871		219,730,792,754
III. 매출총이익		7,937,227,837		18,925,316,817
판매비와관리비	17,408,346,533		14,433,037,258
Ⅳ. 영업이익		(9,471,118,696)		4,492,279,559
기타수익	4,846,674,877		5,046,224,264
기타비용	2,515,230,899		7,234,941,759
금융수익	1,958,614,620		2,603,617,701
금융원가	4,637,173,788		2,208,542,473
지분법손익	(571,740,048)		(1,444,761,985)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		(10,389,973,934)		1,253,875,307
Ⅵ. 법인세비용		(973,485,759)		(2,212,698,470)
Ⅶ. 당기순이익		(9,416,488,175)		3,466,573,777
Ⅷ. 기타포괄손익		(551,019,642)		(2,436,024,996)
확정급여제도재측정요소	(693,019,295)		(3,075,628,739)
법인세효과	141,999,653		639,603,743
Ⅸ. 총포괄손익		(9,967,507,817)		1,030,548,781
주당손익
기본및희석주당순이익		(640)		239

자 본 변 동 표
제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제55기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
삼아알미늄 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	총 계
2023. 1 .1 (전기초)	5,500,000,000	4,750,459,800	127,688,475,111	137,938,934,911
배당금의 지급	-	-	(2,750,000,000)	(2,750,000,000)
유상증자	1,855,958,000	113,399,033,800	-	115,254,991,800
전환사채 발행	-	3,574,541,809	-	3,574,541,809
당기순이익	-	-	3,466,573,777	3,466,573,777
확정급여제도재측정요소	-	-	(2,436,024,996)	(2,436,024,996)
2023. 12. 31 (전기말)	7,355,958,000	121,724,035,409	125,969,023,892	255,049,017,301
2024. 1 .1 (당기초)	7,355,958,000	121,724,035,409	125,969,023,892	255,049,017,301
배당금의 지급	-	-	(1,471,191,600)	(1,471,191,600)
당기순손실	-	-	(9,416,488,175)	(9,416,488,175)
확정급여제도재측정요소	-	-	(551,019,642)	(551,019,642)
2024. 12. 31 (당기말)	7,355,958,000	121,724,035,409	114,530,324,475	243,610,317,884

현 금 흐 름 표
제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제55기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
삼아알미늄 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 56(당) 기		제 55(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		5,127,230,855		13,597,047,663
1. 당기순이익	(9,416,488,175)		3,466,573,777
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	28,054,905,553		21,331,377,341
퇴직급여	3,971,693,319		1,420,991,450
감가상각비	13,534,424,378		9,299,146,959
투자부동산상각비	3,040,505		-
사용권자산상각비	2,881,655,982		1,832,565,895
무형자산상각비	47,583,946		27,076,999
대손상각비	718,430		139,737,650
장기종업원급여	106,785,677		55,321,818
판매보증비	1,066,636,031		-
재고자산평가손실	939,326,829		1,736,593,605
유형자산처분손실	1,605,561		2,747,834,707
외화환산손실	292,251,059		418,803,800
당기손익-공정가치측정금융자산거래손실	90,213,109		501,210
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	-		-
이자비용	4,547,230,679		2,208,041,263
지분법손실	571,740,048		1,444,761,985
법인세비용	-		-
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(4,659,395,528)		(5,089,244,993)
대손상각비환입	-		-
판매보증비환입	-		(96,591,490)
재고자산평가충당금환입	(733,477,045)		-
유형자산처분이익	(12,054,066)		(9,770,400)
외화환산이익	(894,970,738)		(79,773,632)
기타의 대손상각비환입	-		-
이자수익	(1,958,614,620)		(2,603,617,701)
잡이익	(86,793,300)		(86,793,300)
지분법이익	-		-
법인세수익	(973,485,759)		(2,212,698,470)
4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(7,978,861,766)		(3,937,934,283)
매출채권의 감소(증가)	6,613,860,487		3,774,947,779
재고자산의 감소(증가)	5,041,144,264		(14,959,713,955)
기타금융자산(유동)의 감소(증가)	(11,152,849,215)		5,569,447,789
기타유동자산의 감소(증가)	(1,233,465,685)		2,220,030,596
매입채무의 증가(감소)	(6,844,297,256)		5,039,573,670
기타금융부채의 증가(감소)	2,326,134,256		(3,903,375,041)
기타유동부채의 증가(감소)	(18,178,886)		(33,109,361)
기타금융부채(비유동)의 증가	32,839,547		-
퇴직금의 지급	(2,757,358,094)		(603,659,000)
사외적립자산의 감소(증가)	414,615,000		(967,614,039)
기타비유동부채의 증가(감소)	(54,260,000)		(49,780,000)
충당부채의 감소	(347,046,184)		(24,682,721)
5. 이자의 수취	1,833,479,008		2,341,244,143
6. 이자의 지급	(3,603,011,409)		(1,438,240,929)
7. 법인세 납부	896,603,172		(3,076,727,393)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(77,669,607,591)		(79,044,968,457)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	933,652,457		19,688,390
기타금융자산(유동)의 감소	10,462,500		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	911,131,891		3,178,790
유형자산의 처분	12,058,066		16,509,600
국고보조금의 수취	-		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(78,603,260,048)		(79,064,656,847)
기타금융자산(유동)의 증가	(24,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,001,075,000)		(3,680,000)
유형자산의 취득	(53,516,139,048)		(76,591,365,547)
사용권자산의 취득	(50,000)		(1,469,611,300)
무형자산의 취득	(85,700,000)		-
기타금융자산(비유동)의 증가	(296,000)		(1,000,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		23,219,559,751		124,634,343,224
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	96,992,821,352		276,045,965,121
단기차입금의 차입	67,516,035,486		121,797,914,945
장기차입금의 차입	29,476,785,866		28,993,058,376
유상증자	-		115,254,991,800
전환사채의 발행	-		10,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(73,773,261,601)		(151,411,621,897)
단기차입금의 상환	(67,541,873,338)		(145,017,930,020)
유동성장기부채의 상환	(2,666,640,000)		(2,666,640,000)
리스부채의 상환	(2,093,556,663)		(977,051,877)
배당금의 지급	(1,471,191,600)		(2,750,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(49,322,816,985)		59,186,422,430
V. 기초의 현금및현금성자산		60,513,815,299		1,347,964,861
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		7,300,657		(20,571,992)
VI. 기말의 현금및현금성자산		11,198,298,971		60,513,815,299

이익잉여금처분계산서(안)

제56기	2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지	제55기	2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지
처분예정일	2025년 3월 21일	처분확정일	2024년 3월 22일

삼아알미늄 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 56 기		제 55 기
I. 미처분이익잉여금		43,986,360,143		55,572,178,720
1. 전기이월미처분이익잉여금	53,953,867,960		54,541,629,939
2. 당기순이익	(9,416,488,175)		3,466,573,777
3. 확정급여제도재측정요소	(551,019,642)		(2,436,024,996)
II. 이익잉여금처분액		404,577,690		1,618,310,760
1. 이익준비금	36,779,790		147,119,160
2. 배당금(주당배당금(률) 당기: 25원 (5%) 전기: 100원 (20%))	367,797,900		1,471,191,600
III. 차기이월미처분이익잉여금		43,581,782,453		53,953,867,960

※ 본 별도 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.※ 최종 자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제56기	제55기
발행주식수(주)	14,711,916	14,711,916
주식배당금(원)	25	100
배당금(원)	367,797,900	1,471,191,600
시가배당율(%)	0.1	0.1
액면배당율(%)	5.0	20.0

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
한남희	1956.12.17	-	-	해당사항 없음	이사회
永田俊哉	1964.12.19	-	-	최대주주(동양알미늄(주))의 임원	이사회
田中勝元	1964.11.16	-	-	최대주주(동양알미늄(주))의 임원	이사회
한동훈	1979.09.10	-	-	해당사항 없음	이사회
김관주	1957.06.17	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
한남희	삼아알미늄(주)대표이사 회장	1991.06 2001 ~ 2015 2015 ~ 현재	삼아알미늄(주) 입사 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 삼아알미늄(주) 대표이사 회장	없음
永田俊哉	일본 동양알미늄(주)취체역	1988.04 2020 ~ 2024	일본 동양알미늄(주) 입사 일본 동양알미늄(주) 집행역원	없음
田中勝元	일본 동양알미늄(주) 부사장	1990.04 2020 ~ 2024	일본 동양알미늄(주) 입사 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원	없음
한동훈	LG에너지솔루션 셀구매담당	2018 ~ 2022 2022 ~ 2024	(주)LG화학 셀구매1팀장 (주)LG에너지솔루션 양극재구매담당	없음
김관주	삼아알미늄(주)사외이사	1988 ~ 1992 1992 ~ 2022 2019 ~ 2022	기아자동차(주) 기술센터 선임연구원 홍익대학교 공과대학 기계시스템디자인공학과 교수 홍익대학교 공과대학 학장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김관주 후보자] - 본 후보자는 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문지식 및 경험을 바탕으로 회사의 전반적인 업무에 적극적인 자세로 참여하며, 회사가 발전할 수 있도록 기술 개발 및 경영전략을 수립하는데 기여하겠습니다. - 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 위치에서 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 이해관계자의 동반성장과 신뢰받는 기업을 만들도록 노력하겠습니다. - 직무를 수행함에 있어 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한남희 후보자]현재 삼아알미늄(주) 대표이사 회장으로서, 다년간의 경영활동으로 지도력과 리더십을 발휘하고 있으며 급변하는 외부 시장환경에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있음. 풍부한 경험과 전문지식, 책임감을 기반으로 회사 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.[永田俊哉 후보자]현재 일본 동양알미늄(주) 취체역으로서, 업계 내 풍부한 경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 글로벌하고 다양한 시각을 갖추고 있음. 객관적이고 합리적인 의사결정을 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 의미있는 역할을 할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.[田中勝元 후보자]현재 일본 동양알미늄(주) 부사장으로서, 박사업본부 겸 박영업 Business Unit장을 역임하였음. 관련 분야에서 활동한 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 바탕으로 유용한 정보 제공 및 회사 가치 제고에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.[한동훈 후보자]현재 LG에너지솔루션 셀구매 담당으로서, 당사가 속한 2차전지 산업 생태계에 대한 깊은 이해를 바탕으로 당사의 중요한 의사결정에 있어 인사이트를 제공하고, 사업경쟁력 강화에 의미있는 역할을 할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보로 추천함.[김관주 후보자]본 후보자는 오랜 기간 기계공학 교수로 재직하며 축적된 전문 지식과 다양한 활동 경험 등 전문 역량을 갖추었으며, 해당 산업에서 당사에 적합한 전략 수립 및 이행에 도움이 될 것으로 기대됨. 또, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행함으로서 회사 가치 제고에 큰 기여를 할 것으로 판단됨. 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 당사 사외이사로서의 책무를 충실히 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

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□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
笹吉希	1976.11.23	최대주주(동양알미늄(주))의 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
笹吉希	일본 동양알미늄(주) 경영전략 Unit 리더	2005.032021 ~ 2024	일본 동양알미늄(주) 입사 일본 동양알미늄(주) 코퍼레이트 부문 경영관리 Unit 리더	-
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[笹吉希 후보자]현재 일본 동양알미늄(주) 코퍼레이트 부문의 경영전략 Unit 리더로 재임중임. 총무부, 법무부를 거쳐 기업경영 전반과 컴플라이언스에 대한 이해도가 높아 감사로서의 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 충실히 수행할 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_笹吉希.jpg 확인서_笹吉希

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 (2)
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 (2)
실제 지급된 보수총액	561,447,333원
최고한도액	1,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	150,000,000원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	102,252,000원
최고한도액	150,000,000원