| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 436,164 | - 매출액 | 251,733 | |
| - 부채총계 | 192,553 | - 영업이익 | -9,591 | ||
| - 자본금 | 7,356 | - 당기순이익 | -9,355 | ||
| - 자본총계 | 243,610 | *주당순이익(원) | -636 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 436,063 | - 매출액 | 213,245 | |
| - 부채총계 | 192,453 | - 영업이익 | -9,471 | ||
| - 자본금 | 7,356 | - 당기순이익 | -9,416 | ||
| - 자본총계 | 243,610 | *주당순이익(원) | -640 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 367,797,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 3명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안:감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한남희 | 1956-12 | 2 | 재선임 | 1991.06: 삼아알미늄(주) 입사 2001 ~ 2015: 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 2015 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 대표이사 회장 |
| 永田俊哉 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 1988.04: 일본 동양알미늄(주) 입사 2020 ~ 2024: 일본 동양알미늄(주) 집행역원 2024 ~ 현재: 일본 동양알미늄(주) 취체역 |
| 田中勝元 | 1964-11 | 2 | 재선임 | 1990.04: 일본 동양알미늄(주) 입사 2020 ~ 2024: 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원 2024 ~ 현재: 일본 동양알미늄(주) 부사장 |
| 한동훈 | 1979-09 | 2 | 신규선임 | 2018 ~ 2022: LG화학 셀구매1팀장 2022 ~ 2024: LG에너지솔루션 양극재구매담당 2024 ~ 현재: LG에너지솔루션 셀구매담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김관주 | 1957-06 | 2 | 재선임 | 1988 ~ 1992: 기아자동차(주) 기술센터 선임연구원 1992 ~ 2022: 홍익대학교 공과대학 기계시스템디자인공학과 교수 (공과대학 학장) 2021 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 笹吉希 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2005.03: 일본 동양알미늄(주) 입사 2021 ~ 2024: 일본 동양알미늄(주) 코퍼레이트 부문 경영관리 Unit 리더 2024 ~ 현재: 일본 동양알미늄(주) 코퍼레이트 부문 경영전략 Unit 리더 |