| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 27가길 27 아남전자(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제48기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김태수) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(유성준) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이승수) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태수 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 경희대학교 기계공학과 아남전자홍콩유한공사 이사 현) 아남전자(주) 대표이사 |
| 유성준 | 1963-03 | 1 | 재선임 | 서울시립대학교 무역학과 앰코테크놀로지코리아 이사 현) 아남전자(주) 경영관리본부장 |
| 이승수 | 1970-12 | 1 | 신규선임 | 아주대학교 경영학과 아남전자베트남유한회사 법인장 현) 아남전자(주) 기획관리실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정환 | 1968-09 | 1 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 정보통신산업진흥원 하도급 심의위원 현) 법무법인 광장 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정훈영 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 국립세무대학 중부지방국세청 근무 현) 한국 법무보호 복지공단 부천위원회 위원 |