| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 구로구 디지털로27가길 27 아남전자(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 -제1호 의안 : 제52기(2024.1.1 ~ 2024.12.3 1) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(유성준) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사(박준구) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사(이승수) 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사(최원석) 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유성준 | 1963-03 | 1 | 재선임 | 서울시립대학교 무역학과 졸업 앰코테크놀로지코리아 이사 현) 아남전자(주) 대표이사 |
| 박준구 | 1965-01 | 1 | 재선임 | 인하대학교 무역학과 졸업 현) 아남전자(주) 대표이사 |
| 이승수 | 1970-12 | 1 | 재선임 | 아주대학교 경영학과 졸업 아남전자베트남유한회사 법인장 현) 아남전자주식회사 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원석 | 1969-11 | 1 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 사단법인 한국세무학회 학회장 현) 서울시립대학교 세무학과 교수 |
신한라이프 |