| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 구로구 디지털로27가길 27 아남전자(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제53기(2025.1.1 ~ 2025.12.3 1) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(유성준) 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사(박준구) 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사(정환) 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사(신현철) 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사(조현준) 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유성준 | 1963-03 | 1 | 재선임 | 서울시립대학교 무역학과 졸업 앰코테크놀로지코리아 이사 현) 아남전자(주) 대표이사 |
| 박준구 | 1965-01 | 1 | 재선임 | 인하대학교 무역학과 졸업 현) 아남전자(주) 대표이사 |
| 정환 | 1968-09 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 정보통신산업진흥원 하도급 심의위원 현) 법무법인 광장 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현철 | 1974-04 | 1 | 신규선임 | 한국외국어대 일본어과 졸업 삼호그룹 총괄 사장 현) 제일인터내셔널(주) 대표이사 |
제일인터내셔널(주) 대표이사 |
| 조현준 | 1969-07 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 (주)와이엠엑스 부사장 현) (주)텐엑스플라이 대표이사 |
(주)텐엑스플라이 대표이사 |