| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-22 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 남구 황성동 841-4번지, 제이씨케미칼(주) 신항공장 (회의실3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 제1호 보고 : 제15기(2020.1.1~2020.12.31)영업보고 및 감사위원회보고 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운용실태 보고 제3호 보고 : 외부감사인 선임보고 나.의결사항 제1호 의안 : 제15기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 90원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김수남 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이종응 선임의 건 3-3호 의안 : 기타비상무이사 박기동 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 이양수 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원겸 사외이사 선임의 건 (김시환) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(박기동) 제6호 의안 : 제16기 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수남 | 1956-11 | 3년 | 재선임 | 2012.03~현재: 제이씨케미칼(주) 회장 |
| 이종응 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 2004.04~2010.07: SK네트웍스 팀장 2010.08~2015.12: 제이씨케미칼 경영지원본부장 2016.01~2019.12: 제이씨케미칼 부사장/마케팅부문장 2020.01~현재 : 제이씨케미칼 사장 |
| 박기동 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | 2001.09~2014.03: 안진회계법인 2014.04~2019.04: PT Niagamas gemilang 2019.05~현재 : 서울석유 관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김시환 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 2016.01~2017.02: SK네트웍스 Car-Life부문장 2018.01~2019.12: SK 네트웍스 비상근고문 2020.11~현재: ㈜유엘피 경영기획실장 |
해당사항 없음 |
| 이양수 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 2014 ~ 2017 : SK에너지 울산CLX총괄(부사장) 2014 ~ 2017 : (사)울산항만발전협의회 회장 2016 ~ 2017 : 울산항만공사 항만위원장 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김시환 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016.01~2017.02: SK네트웍스 Car-Life부문장 2018.01~2019.12: SK 네트웍스 비상근고문 2020.11~현재: ㈜유엘피 경영기획실장 |
| 박기동 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2001.09~2014.03: 안진회계법인 2014.04~2019.04: PT Niagamas gemilang 2019.05~현재 : 서울석유 관리본부장 |