| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 남구 황성동 841-4번지, 제이씨케미칼(주) 신항공장 (회의실3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 제1호 보고 : 제19기(2024.1.1~2024.12.31)영업보고 및 감사위원회보고 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 제3호 보고 : 외부감사인 선임보고(다산회계법인, 2025년 ~ 2027년) 나.의결사항 제1호 의안 : 제19기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당 주당 : 150원) 승인의 건 제2호 의안 : 감사위원겸 사외이사 선임의 건(김 경) 제3호 의안 : 제20기 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 경 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 2011~2012년:SK종합화학 재무실장 2013년:SK에너지재무실장 2014~2017년:SK주식회사 재무실장 2018~2020년:SK이노베이션 재무실장 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 경 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011~2012년:SK종합화학 재무실장 2013년:SK에너지재무실장 2014~2017년:SK주식회사 재무실장 2018~2020년:SK이노베이션 재무실장 |