| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 302,289 | - 매출액 | 297,546 | |
| - 부채총계 | 117,371 | - 영업이익 | 2,584 | ||
| - 자본금 | 11,134 | - 당기순이익 | 8,585 | ||
| - 자본총계 | 184,918 | *주당순이익(원) | 394 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 331,844 | - 매출액 | 367,320 | |
| - 부채총계 | 173,318 | - 영업이익 | 10,690 | ||
| - 자본금 | 11,134 | - 당기순이익 | 5,647 | ||
| - 자본총계 | 158,527 | *주당순이익(원) | 278 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,237,589,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.78 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원인 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제19기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당 : 주당 150원) 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 감사위원겸 사외이사 선임의 건(김 경) ▷ 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 제20기 이사 보수한도 승인의 건 (승인요청액 3,000,000,000원) ▷ 원안대로 승인 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '3.임원현황(선임일 현재) 나. 선임후 사외이사 수(명)'의 이사총수는 주주총회 당일인 2025년 3월 20일부 박기동 기타비상무이사의 의원사직으로 기존 8명에서 7명으로 변동되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 경 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 2011~2012년:SK종합화학 재무실장 2013년:SK에너지재무실장 2014~2017년:SK주식회사 재무실장 2018~2020년:SK이노베이션 재무실장 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 경 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011~2012년:SK종합화학 재무실장 2013년:SK에너지재무실장 2014~2017년:SK주식회사 재무실장 2018~2020년:SK이노베이션 재무실장 |