| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
서울시 송파구 오금로 91 태원빌딩 지하1층
(주)씨젠 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호 의안: 제 19기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)의 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최진수 선임의 건(연임) 제2-2호 의안: 사외이사 윤홍길 선임의 건(연임) -제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진수 | 1952-02 | 3 | 재선임 |
고려대학교 법학과 학사
전) ㈜만도 이사 전) ㈜본테크 대표이사 현) ㈜씨젠 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤홍일 | 1962-09 | 3 | 재선임 |
육군사관학교 42기 졸업/육군대위 예편
현) 효림회계법인 이사(공인회계사) |
효림회계법인(이사) |