| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,198 | - 매출액 | 82,496 | |
| - 부채총계 | 25,414 | - 영업이익 | 9,673 | ||
| - 자본금 | 13,117 | - 당기순이익 | 3,659 | ||
| - 자본총계 | 135,783 | *주당순이익(원) | 141 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 173,387 | - 매출액 | 100,823 | |
| - 부채총계 | 35,450 | - 영업이익 | 9,002 | ||
| - 자본금 | 13,117 | - 당기순이익 | 9,812 | ||
| - 자본총계 | 137,937 | *주당순이익(원) | 378 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안:제19기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호:사내이사 최진수 선임의 건(연임) ->원안대로 승인 -제2-2호:사외이사 윤홍일 선임의 건(연임) ->원안대로 승인 ○ 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 ○ 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-06 주주총회소집결의
2019-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진수 | 1952-02 | 2022.3 | 재선임 |
고려대학교 법학과 학사
전) ㈜만도 이사 전) ㈜본테크 대표이사 현) ㈜씨젠 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤홍일 | 1962-09 | 2022.3 | 재선임 |
육군사관학교42기 졸업/육군대위 예편
현) 효림회계법인 이사 (공인회계사) 현) (주)라이프코어파트너스 감사 |
효림회계법인 (이사) |