| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
서울시 송파구 오금로 91 태원빌딩 지하1층
(주)씨젠 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호 의안: 제 20기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)의 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 천경준 선임의 건(연임) 제3-2호 의안: 사내이사 김정용 선임의 건(신규선임) 제3-3호 의안: 사외이사 이창세 선임의 건(신규선임) -제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 허노중 선임의 건(연임) -제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천경준 | 1947-04 | 3 | 재선임 |
한양대 전자공학과 졸업
전) 삼성전자㈜ 부사장 현) ㈜씨젠 기타비상무이사 |
| 김정용 | 1965-10 | 3 | 신규선임 |
영남대 경영학과 졸업
전) 태산엘시디 부장 현) ㈜씨젠 재무관리실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창세 | 1962-01 | 3 | 신규선임 |
서울대 법과대학 졸업
전) 서울북부지검장 현) 법무법인(유) 동인 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허노중 | 1947-10 | 3 | 재선임 | 상근 |
뉴욕대 경제학 석사
동국대 경영학 박사 전) 재경원 대외경제국장 전) 코스닥위원회 위원장 전) 하나금융지주 사외이사 현) (주)씨젠 상근감사 |