| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,120 | - 매출액 | 97,156 | |
| - 부채총계 | 29,280 | - 영업이익 | 21,983 | ||
| - 자본금 | 13,117 | - 당기순이익 | 25,801 | ||
| - 자본총계 | 151,840 | *주당순이익(원) | 993 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 195,716 | - 매출액 | 121,953 | |
| - 부채총계 | 42,890 | - 영업이익 | 22,423 | ||
| - 자본금 | 13,117 | - 당기순이익 | 26,710 | ||
| - 자본총계 | 152,826 | *주당순이익(원) | 1,026 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,599,197,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 25,991,974 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안:제 20기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)의 승인의 건-> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 기타비상무이사 천경준 선임의 건(연임) -> 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사내이사 김정용 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 사외이사 이창세 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사 허노중 선임의 건(연임) -> 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천경준 | 1947-04 | 3 | 재선임 |
한양대 전자공학과 졸업
전) 삼성전자㈜ 부사장 현) ㈜씨젠 기타비상무이사 |
| 김정용 | 1965-10 | 3 | 신규선임 |
영남대 경영학과 졸업
전) 태산엘시디 부장 현) ㈜씨젠 재무관리실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창세 | 1962-01 | 3 | 신규선임 |
서울대 법과대학 졸업
전) 서울북부지검장 현) 법무법인(유) 동인 변호사 |
(주)대신증권 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허노중 | 1947-10 | 3 | 재선임 | 상근 |
뉴욕대 경제학 석사
동국대 경영학 박사 전) 재경원 대외경제국장 전) 코스닥위원회 위원장 전) 하나금융지주 사외이사 현) ㈜씨젠 상근감사 |