| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔 월드 지하1층 사파이어볼룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] -제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 천종윤 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 3항 의안 주요내용 중 제2호 부의안건인 정관 일부 변경의 건에는 다음의 사항이 포함되어 있으며, 상세 내용은 2021년 3월 11일 제출 예정인 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. - 발행예정주식총수 증가: (변경전) 오천만주, (변경후) 삼억주 - 분기배당 조항: 신설 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천종윤 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 테네시 주립대 분자생물학 박사 전) 하버드 의대, 버클리 대학교 박사 후 연구원 전) 이화여대 생물과학과 교수 현) (주)씨젠 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | (전략) 14.의료기관 운영 및 컨설팅업 (후략) |
사내의원 운영 및 컨설팅 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |