| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,062,684 | - 매출액 | 1,068,569 | |
| - 부채총계 | 398,784 | - 영업이익 | 697,609 | ||
| - 자본금 | 13,117 | - 당기순이익 | 519,527 | ||
| - 자본총계 | 663,900 | *주당순이익(원) | 19,988 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,094,575 | - 매출액 | 1,125,216 | |
| - 부채총계 | 448,169 | - 영업이익 | 676,190 | ||
| - 자본금 | 13,117 | - 당기순이익 | 503,147 | ||
| - 자본총계 | 646,406 | *주당순이익(원) | 19,324 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 38,987,961,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 천종윤 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제6호 의안: 임원 퇴지금 지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천종윤 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 테네시 주립대 분자생물학 박사 전) 하버드 의대, 버클리 대학교 박사 후 연구원 전) 이화여대 생물과학과 교수 현) (주)씨젠 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | (전략) 14.의료기관 운영 및 컨설팅업 (후략) |
사내의원 운영 및 컨설팅 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |