| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 오금로 91, 태원빌딩 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선임결과 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ■ 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(*주당 현금배당금(예정): 200원) ■ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 정현철 선임) ■ 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ■ 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현철 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - 2022~현재: 한양대학교 부총장(서울) - 2023~현재: 한솔피엔에스㈜ 사외이사 겸 감사위원 - 2015~2019: 한양대학교 기획처장 - 2006~현재: 한양대학교 경영대학 교수 |
한솔피엔에스㈜ 사외이사 겸 감사위원 |