| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 SC컨벤션센터 12F | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제 1호 의안 : 제37기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 및 이익배당 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임 - 김경수 - 제3-2호 : 사외이사 선임 - 문경태 - 제3-3호 : 사내이사 선임 - 이승호 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 김경수 선임의 건 제 5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출) - 제5-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 - 안동현 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승호 | 1968-07 | 3 | 신규선임 |
- '95. 삼성증권 입사
- '12. 삼성증권 경영관리담당 - '14. 삼성증권 기획관리담당 - '17. 삼성증권 Wholesale 본부장 - '18. 삼성증권 혁신사무국장 - '18. 삼성증권 경영관리담당 - '19. 삼성증권 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경수 | 1953-10 | 1 | 재선임 |
- '78. 서울대학교 경제학 학사
- '84. 펜실베니아대학교대학원 경제학 박사 - '88. [現] 성균관대 경제대학 경제학과 교수 - '99. 한국금융학회 이사 - '07. 한국은행 금융경제연구원 원장(부총재보급) - '11. 한국금융학회 부회장 - '12. 한국금융학회 회장 - '18. [現] 한국경제학회 회장 |
- |
| 문경태 | 1952-03 | 2 | 재선임 |
- '76. 서울대 사회사업 학사
- '11. 숭실대 사회복지학 박사 - '02. 보건복지부 기획관리실장 - '05. 보건복지부 정책홍보관리실 실장 - '06. 한국제약협회 상근부회장 - '11. [現] 법무법인 세종 고문 |
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| 안동현 | 1964-03 | 3 | 신규선임 |
- '88. 고려대 경영학 학사
- '96. 뉴욕대 경영학 박사 - '02. 미국재무학회(AFA) Nominating Committee 위원 - '06. 한국금융학회 간사 - '07. 한국파생상품학회 이사 - '09. [現] 서울대학교 경제학부 교수 - '15. 공적자금관리위원회 위원 - '16. 한국자본시장연구원 원장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경수 | 1953-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- '78. 서울대학교 경제학 학사
- '84. 펜실베니아대학교대학원 경제학 박사 - '88. [現] 성균관대 경제대학 경제학과 교수 - '99. 한국금융학회 이사 - '07. 한국은행 금융경제연구원 원장(부총재보급) - '11. 한국금융학회 부회장 - '12. 한국금융학회 회장 - '18. [現] 한국경제학회 회장 |
| 안동현 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- '88. 고려대 경영학 학사
- '96. 뉴욕대 경영학 박사 - '02. 미국재무학회(AFA) Nominating Committee 위원 - '06. 한국금융학회 간사 - '07. 한국파생상품학회 이사 - '09. [現] 서울대학교 경제학부 교수 - '15. 공적자금관리위원회 위원 - '16. 한국자본시장연구원 원장 |