| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 후암로 98 LG서울역빌딩 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제43기 정기주주총회 회의목적사항
<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> o 제1호 의안 : 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 주당 300원 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 정철동 선임의 건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 정연채 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 유영수 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 박상찬 선임의 건 * 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 박상찬 선임의 건 * 사외이사인 감사위원 1명 선임 o 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정철동 | 1961-05 | 3 | 신규선임 |
`84년 LG반도체 입사
`04년 LG디스플레이 생산기술담당 `10년 LG디스플레이 생산기술센터장 `13년 LG디스플레이 CPO `17년 LG화학 정보전자소재사업본부장 `18년 LG이노텍 CEO (現) |
| 정연채 | 1963-08 | 2 | 신규선임 |
`88년 LG전자 입사
`08년 ㈜LG 경영관리팀장 `17년 LG전자 정도경영담당 `18년 ㈜LG 전자팀장 (現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영수 | 1957-08 | 3 | 재선임 |
`99년 한국IBM 제조사업담당 실장
`03년 현대오토에버 사업부장 `15년 한국피더블유㈜ 대표이사 `18년 ㈜에이치제이피엔에이 사내이사 (現) |
㈜에이치제이피엔에이 (사내이사) |
| 박상찬 | 1962-03 | 3 | 신규선임 |
`95년 KAIST 산업공학과 교수
`09년 경희대 경영학과 교수 (現) `18년 한국품질경영학회 부회장 (現) `18년 경희대 경영대 학장 (現) |
㈜솔트웍스 (사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상찬 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
`95년 KAIST 산업공학과 교수
`09년 경희대 경영학과 교수 (現) `18년 한국품질경영학회 부회장 (現) `18년 경희대 경영대 학장 (現) |