| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,038,600 | - 매출액 | 9,541,790 | |
| - 부채총계 | 3,610,912 | - 영업이익 | 681,019 | ||
| - 자본금 | 118,336 | - 당기순이익 | 236,128 | ||
| - 자본총계 | 2,427,688 | *주당순이익(원) | 9,978 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,492,250 | - 매출액 | 9,290,257 | |
| - 부채총계 | 3,324,321 | - 영업이익 | 561,339 | ||
| - 자본금 | 118,336 | - 당기순이익 | 186,482 | ||
| - 자본총계 | 2,167,929 | *주당순이익(원) | 7,880 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,565,154,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | o 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 1명 : 정년채 o 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회위원이 되는 사외이사 1명 : 채준 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제45기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 등 보고, 외부감사인 선임 보고 <결의사항> o 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 주당 700원 ☞ 원안대로 승인됨 o 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명) ☞ 원안대로 승인됨 o 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) ☞ 원안대로 승인됨 o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당순이익임. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-17 주주총회소집결의 2021-02-17 참고서류 2021-01-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-26 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정년채 | 1963-08 | 3 | 재선임 | '10년~'13년 엘지전자(주) 경영기획담당 상무 '13년~'15년 엘지전자(주) 이란법인 법인장 '15년~'17년 엘지전자(주) 정도경영담당 상무 '17년~'18년 엘지전자(주) 정도경영담당 전무 '18년~'20년 (주)엘지 전무, 전자팀장 '20년~ 現 (주)엘지 부사장, 전자팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채준 | 1967-07 | 2 | 재선임 | '06년~現 서울대학교 경영학과 교수 '17년~'19년 한국파생상품학회 부회장 '20년 한국파생상품학회 회장 '14년~'18년 키움투자자산운용(주) 사외이사 '18년~'20년 대림씨엔에스(주) 사외이사 '20년~現 현대중공업(주) 사외이사 |
현대중공업(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채준 | 1967-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '06년~現 서울대학교 경영학과 교수 '17년~'19년 한국파생상품학회 부회장 '20년 한국파생상품학회 회장 '14년~'18년 키움투자자산운용(주) 사외이사 '18년~'20년 대림씨엔에스(주) 사외이사 '20년~現 현대중공업(주) 사외이사 |