| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,793,618 | - 매출액 | 19,589,409 | |
| - 부채총계 | 5,527,825 | - 영업이익 | 1,271,752 | ||
| - 자본금 | 118,336 | - 당기순이익 | 979,849 | ||
| - 자본총계 | 4,265,793 | *주당순이익(원) | 41,406 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,668,015 | - 매출액 | 19,092,897 | |
| - 부채총계 | 5,103,994 | - 영업이익 | 1,016,233 | ||
| - 자본금 | 118,336 | - 당기순이익 | 720,394 | ||
| - 자본총계 | 3,564,022 | *주당순이익(원) | 30,442 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 98,207,704,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 선임의 건 - 사내이사 김창태 선임의 건 - 사외이사 노상도 선임의 건 ○ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박래수 선임의 건 ○ 감사위원회 위원 노상도 선임의 건 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제47기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> o 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 * 현금배당 주당 4,150원 ☞ 원안대로 승인됨 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 김창태 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2-2호 : 사외이사 노상도 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 o 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박래수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원 노상도 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 o 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당순이익임. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | 2023-02-22 참고서류 2023-02-22 주주총회소집공고 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-01-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창태 | 1967-01 | 3 | 재선임 | '19년~ 現 LG이노텍(주) CFO, 전무 '19년~'19년 LG경영개발원 진단담당 상무 '14년~'19년 LG이노텍(주) 경영진단담당 상무 '11년~'12년 LG이노텍(주) Display Network 사업기획담당 '10년~'10년 LG이노텍(주) 재경실장 '95년~'03년 LG전자(주) 경영기획팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노상도 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | '22년~ 現 한국 CDE 학회 회장 '21년~ 現 (주)서연이화 사외이사 '20년~ 現 현대자동차(주) 미래 스마트팩토 리 플랫폼 자문 교수, 자문위원 회 의장 '20년~ 現 신성-성균관대 산업AI솔루션 연구센터장 '20년~ 現 BK21 사업단 자 율형 스마트공장 교육 연구단장 '02년~ 現 성균관대 시스템 경영공학 교수 |
(주)서연이화 사외이사 |
| 박래수 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | '21년~ 現 숙명여대 경영학 교수 '20년~ 現 (주)우리카드 사외이사 '20년~'21년 한국재무학회 회장 '16년~'16년 한국산업은행 혁신위원회 위원 '00년~'08년 경상대 경영 학 교수 |
(주)우리카드 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노상도 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '22년~ 現 한국 CDE 학회 회장 '21년~ 現 (주)서연이화 사외이 사 '20년~ 現 현대자동차(주) 미래 스마트팩토리 플랫폼 자문교수, 자문위원회 의장 '20년~ 現 신성-성균관대 산업AI 솔루션 연구센터장 '20년~ 現 BK21 사업단 자율형 스마트공장 교육 연구 단장 '02년~ 現 성균관대 시스템경영 공학 교수 |
| 박래수 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '21년~ 現 숙명여대 경영학 교수 '20년~ 現 (주)우리카드 사외 이사 '20년~'21년 한국재무학회 회장 '16년~'16년 한국산업은행 혁신 위원회 위원 '00년~'08년 경상대 경영학 교수 |