| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀
(서울특별시 서초구 사임당로23길 27) |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
□ 감사보고 □ 영업보고 □ 최대주주등과의 거래보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 : 제 63기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 □ 제2호 의안 : 정관 개정의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1-1호 : 사외이사 이근창 선임의 건 - 제3-1-2호 : 사외이사 이창재 선임의 건 - 제3-2-1호 : 사내이사 김대환 선임의 건 □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원 이근창 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원 이창재 선임의 건 □ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(허경욱) □ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대환 | 1963-12 | 3 | 재선임 |
ㆍ2009.12月 삼성생명 마케팅전략그룹 담당임원 상무
ㆍ2010.12月 삼성생명 경영혁신실 담당임원 상무 ㆍ2015.12月 삼성생명 경영지원실장 전무 ㆍ2018.11月 삼성생명 경영지원실장 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이근창 | 1956-02 | 3 | 신규선임 |
ㆍ 1991. 8月 보험개발원
연구위원 ㆍ 2010. 4月 한국리스크 관리학회 회장 ㆍ 2014. 5月 한국보험학회 회장 ㆍ 1993. 9月 現영남大 국제통상학부 교수 |
푸르덴셜생명보험(주) 사외이사 |
| 이창재 | 1965-01 | 3 | 신규선임 |
ㆍ 2012. 7月 광주지방검찰청 차장검사
ㆍ 2013. 4月 대검찰청 기획조정부 부장 ㆍ 2013.12月 전주지방검찰청 검사장 ㆍ 2015. 2月 서울북부지방검찰청 검사장 ㆍ 2015.12月 제59대 법무부 차관 ㆍ 2018.10月 現법무법인 아미쿠스 대표변호사 |
효성화학(주) 사외이사 |
| 허경욱 | 1955-08 | 3 | 재선임 |
ㆍ 2006. 6月 기획재정부 국제금융국 국장
ㆍ 2008. 6月 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 ㆍ 2009. 1月 기획재정부 제1차관 ㆍ 2010. 4月 OECD대표부 대사 ㆍ 2014. 3月 KDI국제정책대학원 초빙교수 ㆍ 2015.10月 現법무법인 태평양 고문 |
(주)GS 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근창 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ 1991. 8月 보험개발원
연구위원 ㆍ 2010. 4月 한국리스크 관리학회 회장 ㆍ 2014. 5月 한국보험학회 회장 ㆍ 1993. 9月 現영남大 국제통상학부 교수 |
| 이창재 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ 2012. 7月 광주지방검찰청 차장검사
ㆍ 2013. 4月 대검찰청 기획조정부 부장 ㆍ 2013.12月 전주지방검찰청 검사장 ㆍ 2015. 2月 서울북부지방검찰청 검사장 ㆍ 2015.12月 제59대 법무부 차관 ㆍ 2018.10月 現법무법인 아미쿠스 대표변호사 |
| 허경욱 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ 2006. 6月 기획재정부 국제금융국 국장
ㆍ 2008. 6月 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 ㆍ 2009. 1月 기획재정부 제1차관 ㆍ 2010. 4月 OECD대표부 대사 ㆍ 2014. 3月 KDI국제정책대학원 초빙교수 ㆍ 2015.10月 現법무법인 태평양 고문 |