| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 289,427,655 | - 매출액 | 32,240,885 | |
| - 부채총계 | 258,922,196 | - 영업이익 | 2,583,311 | ||
| - 자본금 | 100,000 | - 당기순이익 | 1,664,382 | ||
| - 자본총계 | 30,505,459 | *주당순이익(원) | 9,268 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 262,230,490 | - 매출액 | 27,849,200 | |
| - 부채총계 | 235,732,011 | - 영업이익 | 1,989,497 | ||
| - 자본금 | 100,000 | - 당기순이익 | 1,797,774 | ||
| - 자본총계 | 26,498,479 | *주당순이익(원) | 10,011 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 475,873,164,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사(3명) : 이근창(신규선임)
이창재(신규선임) 허경욱(재선임) 사내이사(1명) : 김대환(재선임) 감사위원(3명) : 이근창(신규선임) 이창재(신규선임) 허경욱(재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
□ 감사보고 □ 영업보고 □ 최대주주등과의 거래보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 : 제 63기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 개정의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1-1호 : 사외이사 이근창 선임의 건 - 제3-1-2호 : 사외이사 이창재 선임의 건 - 제3-2-1호 : 사내이사 김대환 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4 - 1호 : 감사위원 이근창 선임의 건 - 제4 - 2호 : 감사위원 이창재 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (허경욱) → 원안대로 승인 □ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 연결 당기순이익은 지배기업의 소유지분 순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대환 | 1963-12 | 3 | 재선임 |
ㆍ2009.12月 삼성생명 마케팅전략그룹 담당임원
상무 ㆍ2010.12月 삼성생명 경영혁신실 담당임원 상무 ㆍ2015.12月 삼성생명 경영지원실장 전무 ㆍ2018.11月 삼성생명 경영지원실장 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이근창 | 1956-02 | 3 | 신규선임 |
ㆍ 1991. 8月 보험개발원
연구위원 ㆍ 2010. 4月 한국리스크 관리학회 회장 ㆍ 2014. 5月 한국보험학회 회장 ㆍ 1993. 9月 現영남大 무역학부 교수 |
- |
| 이창재 | 1965-01 | 3 | 신규선임 |
ㆍ 2012. 7月 광주지방검찰청 차장검사
ㆍ 2013. 4月 대검찰청 기획조정부 부장 ㆍ 2013.12月 전주지방검찰청 검사장 ㆍ 2015. 2月 서울북부지방검찰청 검사장 ㆍ 2015.12月 제59대 법무부 차관 ㆍ 2018.10月 現법무법인 아미쿠스 대표변호사 |
효성화학(주) 사외이사 |
| 허경욱 | 1955-08 | 3 | 재선임 |
ㆍ 2006. 6月 기획재정부 국제금융국 국장
ㆍ 2008. 6月 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 ㆍ 2009. 1月 기획재정부 제1차관 ㆍ 2010. 4月 OECD대표부 대사 ㆍ 2014. 3月 KDI국제정책대학원 초빙교수 ㆍ 2015.10月 現법무법인 태평양 고문 |
(주)GS 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이근창 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ 1991. 8月 보험개발원 연구위원
ㆍ 2010. 4月 한국리스크 관리학회 회장 ㆍ 2014. 5月 한국보험학회 회장 ㆍ 1993. 9月 現 영남大 무역학부 교수 |
| 이창재 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ 2012. 7月 광주지방검찰청 차장검사
ㆍ 2013. 4月 대검찰청 기획조정부 부장 ㆍ 2013.12月 전주지방검찰청 검사장 ㆍ 2015. 2月 서울북부지방검찰청 검사장 ㆍ 2015.12月 제59대 법무부 차관 ㆍ 2018.10月 現 법무법인 아미쿠스 대표변호사 |
| 허경욱 | 1955-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ 2006. 6月 기획재정부 국제금융국 국장
ㆍ 2008. 6月 대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관 ㆍ 2009. 1月 기획재정부 제1차관 ㆍ 2010. 4月 OECD대표부 대사 ㆍ 2014. 3月 KDI국제정책대학원 초빙교수 ㆍ 2015.10月 現 법무법인 태평양 고문 |