| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀
(서울특별시 서초구 사임당로23길 27 ) |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
□ 감사보고 □ 영업보고 □ 최대주주等과의 거래보고 □ 외부감사인 선임보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 : 제 64기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명) - 제2-1호 : 사내이사 전영묵 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 유호석 선임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 홍원학 선임의 건 □ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인
지정 등) ②항에 따른 "주기적 감사인 지정"에 의해 증권선물위원회가 지정한 삼정회계법인을 '20~'22年 외부감사인으로 '19.12月 선임하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영묵 | 1964-10 | 3 | 신규선임 |
ㆍ2014.12月 삼성생명 자산운용본부장 전무
ㆍ2015.12月 삼성증권 경영지원실장 부사장 ㆍ2018. 2月 삼성자산운용 대표이사 부사장 ㆍ2020. 1月 現 삼성생명 사장 |
| 유호석 | 1963-08 | 3 | 신규선임 |
ㆍ2017. 3月 삼성생명 경영지원실 담당임원 전무
ㆍ2018. 2月 삼성생명 금융경쟁력제고T/F장 전무 ㆍ2018.12月 삼성생명 자산운용본부장 부사장 ㆍ2020. 1月 現 삼성생명 경영지원실장 부사장 |
| 홍원학 | 1964-07 | 3 | 신규선임 |
ㆍ2011.12月 삼성생명 인사팀장 상무
ㆍ2018. 2月 삼성생명 특화영업본부장 전무 ㆍ2018.12月 삼성생명 전략영업본부장 부사장 ㆍ2020. 1月 現 삼성생명 FC영업1본부장 부사장 |