| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 64기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 312,762,272 | - 매출액 | 31,804,022 | |
| - 부채총계 | 275,445,867 | - 영업이익 | 1,252,581 | ||
| - 자본금 | 100,000 | - 당기순이익 | 977,391 | ||
| - 자본총계 | 37,316,405 | *주당순이익(원) | 5,443 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 287,357,883 | - 매출액 | 27,091,805 | |
| - 부채총계 | 254,272,334 | - 영업이익 | 523,792 | ||
| - 자본금 | 100,000 | - 당기순이익 | 833,805 | ||
| - 자본총계 | 33,085,549 | *주당순이익(원) | 4,643 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 475,873,164,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 3명
- 전영묵 (신규선임) - 유호석 (신규선임) - 홍원학 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
□감사보고 □영업보고 □최대주주等과의 거래보고 □외부감사인 선임보고 □내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 □제1호 의안:제 64기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 → 원안대로 승인 □제2호 의안:이사 선임의 건 (상근이사 3명) -제2-1호:사내이사 전영묵 선임의 건 -제2-2호:사내이사 유호석 선임의 건 -제2-3호:사내이사 홍원학 선임의 건 → 원안대로 승인 □제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인
지정 등) ②항에 따른 "주기적 감사인 지정"에 의해 증권선물위원회가 지정한 삼정회계법인을 '20~'22年 외부감사인으로 '19.12月 선임하였습니다. - 연결 당기순이익은 지배기업의 소유지분 순이익입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정
2020-02-20 주주총회소집결의 2020-03-02 주주총회소집공고 2020-03-02 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영묵 | 1964-10 | 3 | 신규선임 |
ㆍ2014.12月 삼성생명 자산운용본부장 전무
ㆍ2015.12月 삼성증권 경영지원실장 부사장 ㆍ2018. 2月 삼성자산운용 대표이사 부사장 ㆍ2020. 1月 現 삼성생명 사장 |
| 유호석 | 1963-08 | 3 | 신규선임 |
ㆍ2017. 3月 삼성생명 경영지원실 담당임원 전무
ㆍ2018. 2月 삼성생명 금융경쟁력제고T/F장 전무 ㆍ2018.12月 삼성생명 자산운용본부장 부사장 ㆍ2020. 1月 現 삼성생명 경영지원실장 부사장 |
| 홍원학 | 1964-07 | 3 | 신규선임 |
ㆍ2011.12月 삼성생명 인사팀장 상무
ㆍ2018. 2月 삼성생명 특화영업본부장 전무 ㆍ2018.12月 삼성생명 전략영업본부장 부사장 ㆍ2020. 1月 現 삼성생명 FC영업1본부장 부사장 |