| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀 (서울특별시 서초구 사임당로23길 27) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 최대주주等과의 거래보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1-1호 : 사외이사 강윤구 선임의 건 - 제2-1-2호 : 사외이사 조배숙 선임의 건 - 제2-2-1호 : 사내이사 장덕희 선임의 건 □ 제3호 의안 : 감사위원 조배숙 선임의 건 □ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장덕희 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | ㆍ 2012.12月 삼성화재 경영지원팀장 상무 ㆍ 2014.12月 삼성화재 CPC전략실장 전무 ㆍ 2018.12月 삼성화재 개인영업본부장 부사장 ㆍ 2020.12月 現 삼성생명 FC영업본부장 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강윤구 | 1950-10 | 3 | 재선임 | ㆍ 2003. 3月 보건복지부 차관 ㆍ 2008. 6月 대통령실 사회정책수석비서관 ㆍ 2010. 3月 건강보험심사평가원 원장 ㆍ 2020. 2月 現 한국실명예방재단 이사장 |
한국실명예방재단 이사장 |
| 조배숙 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | ㆍ 1986. 9月 판사(서울고등법원 等) ㆍ 1995. 7月 변호사(여성변호사회 회장 等) ㆍ 2001. 9月 4선 국회의원(16~18, 20대) ㆍ 2020. 7月 現 복음법률가회 상임대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조배숙 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ 1986. 9月 판사(서울고등법원 等) ㆍ 1995. 7月 변호사(여성변호사회 회장 等) ㆍ 2001. 9月 4선 국회의원(16~18, 20대) ㆍ 2020. 7月 現 복음법률가회 상임대표 |