| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 삼성금융캠퍼스 지하2층 비전홀 (서울특별시 서초구 사임당로23길 27) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 최대주주등과의 거래보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 : 제69기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 □ 제2호 의안 : 정관 개정의 건 - 제2-1호 : 이사회 및 위원회 관련 정관 정비의 건 - 제2-2호 : 기타 정관 정비의 건 (표준정관 반영, 부칙 신설 등) □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 사내이사 2명) - 제3-1-1호 : 사외이사 허경옥 선임의 건 - 제3-1-2호 : 사외이사 구윤철 선임의 건 - 제3-2-1호 : 사내이사 박준규 선임의 건 - 제3-2-2호 : 사내이사 이완삼 선임의 건 □ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 허경옥 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 구윤철 선임의 건 □ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유일호 선임의 건 □ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준규 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | -'24년~ 현재 삼성생명 자산운용부문장 부사장 -'23~'24년 삼성증권 경영지원실장 부사장 -'22~'23년 삼성생명 자산운용전략팀장 부사장 -'20~'22년 삼성생명 글로벌사업팀장 부사장/상무 -'20~'20년 삼성생명 해외신성장팀장 상무 -'18~'20년 삼성생명 전략투자사업부장 상무 -'18~'18년 삼성생명 자산PF운용팀 담당임원 상무 -'16~'18년 삼성경제연구소 금융산업실 담당임원 상무 |
| 이완삼 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | -'24년~ 현재 삼성생명 경영지원실장 부사장 -'23~'24년 삼성생명 전략영업본부장 부사장 -'22~'23년 삼성생명 보험운영실장 부사장 -'21~'22년 삼성화재 영업컨설팅팀장 상무 -'18~'21년 삼성화재 경영지원팀장 상무 -'18~'18년 삼성화재 개인영업지원팀장 부장 -'13~'18년 삼성화재 경영관리파트장 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유일호 | 1955-03 | 3 | 재선임 | -'24년~ 현재 규제개혁위원회 민간위원장 -'24년~ 현재 안민정책포럼 이사장 -'23년~ 현재 KBS강태원복지재단 이사장 -'23년~ 현재 주식회사 효성 사외이사 -'20년~ 현재 법무법인(유한) 클라스한결 고문 -'16~'17년 경제부총리 겸 기획재정부 장관 -'15~'15년 국토교통부 장관 -'12~'16년 제19대 국회의원 |
안민정책포럼(이사) KBS강태원복지재단(이사) 주식회사효성(사외이사) |
| 허경옥 | 1964-01 | 3 | 재선임 | -'97년~ 현재 성신여대 소비자생활문화산업학과 교수 -'19~'19년 한국소비자정책교육학회 회장 -'16~'17년 한국소비문화학회 회장 -'12~'14년 금융감독원 금융분쟁조정위원회 위원 |
해당사항 없음 |
| 구윤철 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | -'24년~ 현재 서울대 경제학부 특임교수 -'23~'24년 경북문화재단 대표이사 -'20~'22년 국무조정실 실장 -'18~'20년 기획재정부 제2차관 -'17~'18년 기획재정부 예산실 실장 -'15~'17년 기획재정부 예산총괄심의관 -'15~'15년 기획재정부 사회예산심의관 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유일호 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'24년~ 현재 규제개혁위원회 민간위원장 -'24년~ 현재 안민정책포럼 이사장 -'23년~ 현재 KBS강태원복지재단 이사장 -'23년~ 현재 주식회사 효성 사외이사 -'20년~ 현재 법무법인(유한) 클라스한결 고문 -'16~'17년 경제부총리 겸 기획재정부 장관 -'15~'15년 국토교통부 장관 -'12~'16년 제19대 국회의원 |
| 허경옥 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'97년~ 현재 성신여대 소비자생활문화산업학과 교수 -'19~'19년 한국소비자정책교육학회 회장 -'16~'17년 한국소비문화학회 회장 -'12~'14년 금융감독원 금융분쟁조정위원회 위원 |
| 구윤철 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'24년~ 현재 서울대 경제학부 특임교수 -'23~'24년 경북문화재단 대표이사 -'20~'22년 국무조정실 실장 -'18~'20년 기획재정부 제2차관 -'17~'18년 기획재정부 예산실 실장 -'15~'17년 기획재정부 예산총괄심의관 -'15~'15년 기획재정부 사회예산심의관 |