| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 350,685,701 | - 매출액 | 37,138,310 | |
| - 부채총계 | 285,850,383 | - 영업이익 | 2,580,469 | ||
| - 자본금 | 100,000 | - 당기순이익 | 2,302,837 | ||
| - 자본총계 | 64,835,318 | *주당순이익(원) | 12,824 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 309,948,294 | - 매출액 | 30,686,448 | |
| - 부채총계 | 253,531,479 | - 영업이익 | 1,666,461 | ||
| - 자본금 | 100,000 | - 당기순이익 | 1,699,762 | ||
| - 자본총계 | 56,416,815 | *주당순이익(원) | 9,465 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 951,746,328,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임(분리선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 연결 당기순이익은 지배기업의소유지분임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 1항의 매출액은 포괄손익계산서 상 보험서비스수익과 투자서비스수익의 합임 - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 기준 2매매거래 전일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 (소수점 이하 첫째 자리까지 표시) |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-12 참고서류 2026-02-19 주주총회소집결의 2026-02-19 주주총회소집공고 2026-01-29 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 | 가결 | 90.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제조항 삭제 및 부칙 신설의 건 | 가결 | 83.5 | 100.0 | 0.0 | 찬성율 99.96%으로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%으로 기재 |
| 2-2 | 특별결의 | 상법개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙 신설의 건 | 가결 | 90.6 | 100.0 | 0.0 | 찬성율 99.99%으로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%으로 기재 |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임채민 선임의 건 | 가결 | 76.6 | 94.5 | 5.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 89.2 | 98.4 | 1.6 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임채민 | 1958-04 | 3 | 재선임 | - 2015~현재 법무법인 광장 고문 - 2011~2013 보건복지부 장관 - 2010~2011 국무총리실 실장 - 2008~2010 지식경제부 제1차관 |
- 창신아이엔씨 (사외이사) - 아산사회 복지재단 (이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임채민 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015~현재 법무법인 광장 고문 - 2011~2013 보건복지부 장관 - 2010~2011 국무총리실 실장 - 2008~2010 지식경제부 제1차관 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |