| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,358 | - 매출액 | 63,736 | |
| - 부채총계 | 15,887 | - 영업이익 | 194 | ||
| - 자본금 | 6,940 | - 당기순이익 | -2,307 | ||
| - 자본총계 | 24,471 | *주당순이익(원) | -167 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 2명 (신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1.보고 사항
가.감사 보고 나.영업 보고 다.내부회계관리제도 평가 보고 2.부의 안건 ○제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) -제3-1호 : 사내이사 박동민 선임의 건 →원안대로 승인 -제3-2호 : 사내이사 김진교 선임의 건 →원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ○제6호 의안 : 스톡옵션 부여 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-22 주주총회소집결의
2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-12 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동민 | 1967-06 | 3 | 신규선임 |
-부산대 경영학과 학사
-前 한솔신텍(주) 재무팀장 -前 한솔신텍(주) 경영지원담당 -現 한솔인티큐브(주) 경영지원실장 |
| 김진교 | 1969-08 | 3 | 신규선임 |
-충남대 전산학과 학사
-前 한솔피엔에스(주) ERP운영팀장 -前 한솔피엔에스(주) 전략기획팀장 -現 한솔인티큐브(주) 전략혁신담당 |