| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실
※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항
(1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 평가 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안:이사회 내 위원에 설치에 관한 사항 제2-2호 의안:중간배당 정관 신설 제2-3호 의안:감사위원회 설치에 관한 사항 제2-4호 의안:이사의 수 변경에 관한 사항 제2-5호 의안:사외이사 임기에 관한 사항 제3호 의안 : 사외이사 김철범 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 사내이사 한광신 선임의 건(1명) 제5호 의안 : 비상무이사 이성구 선임의 건(1명) 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한광신 | 1970-09 | 3 | 신규선임 |
現 한솔인티큐브(주) 솔루션사업본부장
前 코오롱베니트(주) 신사업팀 팀장 前 인크루트(주) 솔루션사업 팀장 前 (주)코인텍 솔루션 영업 한양대학교 러시아어학과 석사 졸업 |
| 이성구 | 1957-05 | 3 | 신규선임 |
現 한솔인티큐브(주) 비상근 감사
現 인포뱅크(주) 비상근 감사 現 기업소비자전문가협회 이사장 前 (주)삼호 사외이사 前 파이낸셜뉴스 소비자 경제연구소장 前 공정위 소비자정책국장, 서울사무소장 도쿄대 경제학 박사 서울대 경제학사/석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철범 | 1965-06 | 3 | 신규선임 |
現 (주)파멥신 전무이사
前 한화 투자증권 (리서치센터장/전문) 前 우리자산운용 (투자총괄책임, 전무) 前 KB투자증권 (리서치센터장, 상무) |
(주)파멥신(전무) |