| 정정일자 | 2021-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-24 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사위원선임 세부내역 | 이준기 감사위원회 위원 - 사외이사가 아닌 감사위원 김지암 감사위원회 위원 - 사외이사가 아닌 감사위원 |
이준기 감사위원회 위원 - 사외이사인 감사위원 김지암 감사위원회 위원 - 사외이사인 감사위원 |
| 기재오류 정정 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,786 | - 매출액 | 52,589 | |
| - 부채총계 | 15,557 | - 영업이익 | -5,520 | ||
| - 자본금 | 6,940 | - 당기순이익 | 1,707 | ||
| - 자본총계 | 26,229 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 409,874,280 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 평가 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 현금배당의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 이사의 수 변경 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 주주명부폐쇄 절차 삭제의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 류창성 선임의 건 - 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사내이사 한광신 선임의 건 - 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 사내이사 서상철 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 이준기 선임의 건 - 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 사외이사 김지암 선임의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-1호 의안 : 사내이사 류창성에 대한 부여 - 원안대로 승인 제6-2호 의안 : 연구소 및 개발인력에 대한 부여 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 사업보고서(일반법인) 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 감사보고서 제출 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류창성 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 現 한솔인티큐브(주) 前 한솔PNS IT부문 전략혁신 담당 前 한솔홀딩스 HMES팀 부장 前 삼일PWC 컨설팅 본부 |
| 한광신 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 現 한솔인티큐브(주) 솔루션사업본부장 前 코오롱베니트(주) 신사업팀 팀장 前 인크루트(주) 솔루션사업 팀장 前 (주)코인텍 솔루션 영업 한양대학교 러시아어학과 석사 졸업 |
| 서상철 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 現 한솔인티큐브 전략혁신담당 前 한솔인티큐브 솔루션사업본부 사업지원팀장 前 한솔인티큐브 모바일사업본부 사업팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준기 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 現 연세대 정보대학원 교수 現 신한카드(주) 사외이사 前 한국빅데이터 학회 회장 前 CTI 반도체, 기획이사 前 Cooper & Lybrand 경영컨설턴트 |
신한카드 (주) 사외이사 |
| 김지암 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 現 세무법인 원형, 세무사 前 용산세무서장 前 서울지방국세청 조사관리과장 前 서대문세무서장 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준기 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 연세대 정보대학원 교수 現 신한카드(주) 사외이사 前 한국빅데이터 학회 회장 前 CTI 반도체, 기획이사 前 Cooper & Lybrand 경영컨설턴트 |
| 김지암 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 세무법인 원형, 세무사 前 용산세무서장 前 서울지방국세청 조사관리과장 前 서대문세무서장 |