의결권대리행사권유참고서류 3.5 한솔인티큐브 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022 년 3 월 8 일
권 유 자:	성 명: 한솔인티큐브주식회사&cr;주 소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396&cr; (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층)&cr;전화번호: 02-6005-3000
작 성 자:	성 명: 유주열 &cr;부서 및 직위: 경영지원담당&cr;전화번호: 02-6005-3000
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

한솔인티큐브 (주)본인2022년 03월 08일2022년 03월 23일2022년 03월 13일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr/login전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr/login□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 주식매수선택권의부여□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

한솔인티큐브(주)보통주00본인해당사항없음

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한솔홀딩스(주)최대주주보통주3,699,26327.08최대주주-조현승최대주주의 특수관계인보통주1,376,30010.07최대주주의 특수관계인-이미성최대주주의 특수관계인보통주788,5255.77최대주주의 특수관계인-류창성최대주주의 특수관계인보통주10,0000.07최대주주의 특수관계인-우리사주조합최대주주의 특수관계인보통주191,8251.40최대주주의 특수관계인-6,065,91344.39-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

박진이&cr;(한솔인티큐브(주))해당사항없음0직원직원-황성근&cr;(한솔인티큐브(주))해당사항없음0직원직원-전경우&cr;(한솔인티큐브(주))해당사항없음0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 08일2022년 03월 13일2022년 03월 22일2022년 03월 23일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

&cr;2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr;

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2022년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr/login-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한솔인티큐브(주)https://www.hansolinticube.com/-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한&cr;방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

가. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법&cr;나. 우편에 의한 방법&cr; - 접수처 : (03925) 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 &cr; 비즈니스타워 14층) 재무팀&cr; - 전화번호 : 02-6005-3000&cr; - 팩스 : 02-6005-3535&cr; - 접수기간 : 2022년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 3월 23일 오전 9시서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어&cr;비즈니스타워 3층 중회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2022년 3월 13일 9시 ~ 2022년 3월 22일 17시한국예탁결제원

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 행사기간 마지막 날인&cr; 3월 22일은 오후 5시까지만 가능

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 CRM기반 컨택센터 솔루션, 모바일솔루션의 2개 사업을 하고 있습니다. 자회사는 반려동물 사료제조 및 헬스케어 단일 사업부문체제를 가지고 있습니다.

구 분	CRM사업	모바일사업
제공 용역	CRM 솔루션 제공	SMS 및 MMS 시설구축 및 운영용역
주요 고객	은행 및 금융기관, 일반기업	유선 및 무선 통신사업자

&cr;2021년 한솔인티큐브(주)의 별도재무제표 기준으로 매출액은 58,251백만원으로 전기(52,589백만원) 대비 5,662백만원(10.8%) 증가하였습니다. 영업이익은 638백만원으로 전기(-5,520백만원) 대비 6,158백만원 증가하였습니다. 당기순이익은 583백만원으로 전기(1,685백만원)으로 전년 대비 1,102백만원 감소하였습니다.&cr;&cr;※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며,&cr;주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr; 1) 연결재무제표&cr;

- 연결 대차대조표(재무상태표)&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 19(당) 기 2021년 01월 01일 현재
제 18(전) 기 2020년 12월 31일 현재
한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
자 산
유동자산		32,455,629,742		34,198,799,450
현금및현금성자산	7,737,975,671		2,872,638,495
매출채권 및 기타수취채권	12,971,939,140		7,938,522,721
계약자산	6,844,669,493		1,905,015,274
재고자산	2,587,035,924		325,525,773
당기손익-공정가치 금융자산	-		18,259,577,067
기타유동자산	2,314,009,514		2,897,520,120
비유동자산		16,339,657,919		7,587,204,354
금융기관예치금	1,896,790		1,432,270
기타수취채권	657,929,705		546,171,881
계약자산(비유동)	2,621,047,757		23,187,061
당기손익-공정가치 금융자산	561,595,650		743,504,351
기타포괄손익-공정가치 금융자산	-		52,500,326
유형자산	2,747,440,331		1,424,645,410
무형자산	7,142,329,545		1,851,475,863
사용권자산	1,171,602,350		1,783,200,283
확정급여자산	-		196,228,545
이연법인세자산	1,435,815,791		964,858,364
자 산 총 계		48,795,287,661		41,786,003,804
부 채
유동부채		18,248,055,876		13,432,390,018
매입채무 및 기타지급채무	10,207,944,506		6,163,970,000
계약부채	4,315,919,577		4,863,207,564
단기차입부채	93,000,000		-
유동성장기차입부채	23,333,280		-
리스부채	843,237,757		796,773,086
기타유동부채	1,769,864,755		896,698,654
충당부채	733,727,534		460,055,931
당기법인세부채	261,028,467		251,684,783
비유동부채		1,760,655,340		2,124,248,917
순확정급여부채	565,381,115		153,405,485
계약부채	359,584,022		866,907,835
장기차입부채	313,611,240		-
리스부채	273,926,705		939,651,750
기타비유동부채	50,000,000		-
충당부채	198,152,258		164,283,847
부 채 총 계		20,008,711,216		15,556,638,935
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		26,376,914,759		26,229,364,869
자본금	6,939,760,500		6,939,760,500
기타불입자본	10,423,540,296		10,420,905,049
기타자본구성요소	-		(151,709,746)
이익잉여금	9,013,613,963		9,020,409,066
비지배지분		2,409,661,686		-
자 본 총 계		28,786,576,445		26,229,364,869
부 채 및 자 본 총 계		48,795,287,661		41,786,003,804

&cr; - 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제19(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
매출		59,462,033,386		52,588,843,072
매출원가		47,694,298,492		46,609,444,404
매출총이익		11,767,734,894		5,979,398,668
판매비와관리비	12,011,528,935		11,499,685,050
영업손실		(243,794,041)		(5,520,286,382)
금융이익	203,407,939		181,449,873
금융원가	110,788,218		151,768,905
관계기업투자 관련손익	-		8,655,776,208
기타영업외이익	132,572,856		348,792,324
기타영업외비용	86,670,089		792,091,612
법인세비용차감전순이익(손실)		(105,271,553)		2,721,871,506
법인세비용(이익)	(262,148,588)		1,015,204,255
당기순이익		156,877,035		1,706,667,251
기타포괄손익		211,994,972		(174,207,495)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	211,994,972		(99,182,563)
확정급여제도의 재측정요소	(6,239,393)		(114,213,532)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	259,651,624		120,461
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	9,951,283		-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(51,368,542)		14,910,508
후속적으로 당기손익으로 분류되는 항목	-		(75,024,932)
지분법자본변동	-		(75,024,932)
총포괄이익		368,872,007		1,532,459,756
주당이익
기본주당순이익		11		126
희석주당순이익		11		126

&cr; - 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본								지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계	비지비재분	합 계
	&cr;자본금	기타불입자본					기타자본&cr;구성요소	이익잉여금
		주식발행&cr;초과금	자기주식	자기주식&cr;처분손익	주식선택권	기타
2020.01.01(전기초)	6,939,760,500	9,730,845,570	(874,310,560)	(15,170,132)	34,697,780	518,969,590	(66,588,806)	7,402,828,370	23,671,032,312	-	23,671,032,312
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	(89,086,555)	(89,086,555)	-	(89,086,555)
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	1,706,667,251	1,706,667,251	-	1,706,667,251
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	(75,024,932)	-	(75,024,932)	-	(75,024,932)
매도가능금융자산평가이익	-	-	-	-	-	-	(10,096,008)	-	(10,096,008)	-	(10,096,008)
자기주식취득	-	-	422,489,761	544,301,034	-	-	-	-	966,790,795	-	966,790,795
주식선택권의 부여 등	-	-	-	-	59,082,006	-	-	-	59,082,006	-	59,082,006
2020.12.31(전기말)	6,939,760,500	9,730,845,570	(451,820,799)	529,130,902	93,779,786	518,969,590	(151,709,746)	9,020,409,066	26,229,364,869	-	26,229,364,869
2021.01.01(당기초)	6,939,760,500	9,730,845,570	(451,820,799)	529,130,902	93,779,786	518,969,590	(151,709,746)	9,020,409,066	26,229,364,869	-	26,229,364,869
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-	(409,874,280)	(409,874,280)	-	(409,874,280)
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	9,345,975	9,345,975	(14,212,702)	(4,866,727)
연결당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	328,581,249	328,581,249	(171,704,214)	156,877,035
매도가능증권평가 이익	-	-	-	-	-	-	151,709,746	65,151,953	216,861,699	-	216,861,699
주식선택권의 부여 등	-	-	-	-	2,635,247	-	-	-	2,635,257	-	2,635,247
기타	-	-	-	-		-	-	-	-	2,595,578,602	2,595,578,602
2021.12.31(당기말)	6,939,760,500	9,730,845,570	(451,820,799)	529,130,902	96,415,033	518,969,590	-	9,013,613,963	26,376,914,759	2,409,661,686	28,786,576,445

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 19(당)기		제 18(전)기 (*)
영업활동으로 인한 현금흐름		(10,888,682,938)		(2,379,002,900)
연결당기순이익	156,877,035		1,706,667,251
조정항목	2,755,778,459		(2,426,505,644)
퇴직급여	1,210,629,174		1,202,061,828
감가상각비	1,179,005,495		1,129,648,239
무형자산상각비	327,036,955		335,035,893
주식보상비용	2,635,247		59,082,006
재고자산평가손실(이익)	(4,044,437)		945,273,303
기타비용	124,886,901		20,811,644
대손상각비	-		33,000,000
이자손익	(43,981,442)		(23,236,577)
외화환산손익	(1,571,482)		6,579,447
유형자산처분손익	907,434		833,434
사용권자산처분손익	(2,610,122)		-
무형자산처분손익	-		(39,950,908)
매각예정비유동자산처분손익	-		(228,047,519)
관계기업투자주식처분이익	-		(8,655,776,208)
복리후생비(자기주식처분)	-		1,120,311,600
영업권손상차손	-		699,000,000
당기손익-공정가치 금융자산 평가이익	(48,638,279)		(6,444,391)
지분법손익	-		-
용역손실충당부채의 증가(감소)	140,845,080		69,763,530
하자보수충당금의 증가(감소)	132,826,523		(109,655,220)
법인세수익(비용)	(262,148,588)		1,015,204,255
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동	(13,594,257,030)		(1,700,095,421)
매출채권의 감소(증가)	(5,967,136,915)		(2,117,005,968)
기타수취채권의 감소(증가)	38,575,930		(72,836,190)
계약자산의 감소(증가)	(6,525,189,589)		800,495,406
미수수익의 감소(증가)	-		(328,593,648)
재고자산의 감소(증가)	(1,999,507,888)		5,441,485,653
기타자산의 감소(증가)	609,675,618		(873,054,257)
매입채무의 증가(감소)	2,488,795,062		(107,620,922)
기타지급채무의 증가(감소)	(1,182,806,518)		(1,004,664,841)
계약부채의 증가(감소)	(609,787,976)		2,355,557
기타부채의 증가(감소)	377,014,366		(1,085,163,336)
종업원급여부채의 감소	(823,889,120)		(2,355,492,875)
이자의 수취	72,541,493		149,384,514
이자의 지급(리스외)	(12,129,642)		(20,916,915)
이자의 지급(리스)	(50,354,140)		(54,530,348)
배당금의 수취	2,192,237		-
법인세의 납부	(219,331,350)		(33,006,337)
투자활동으로 인한 현금흐름		17,596,338,234		3,397,588,088
투자활동으로 인한 현금유입	36,488,732,159		77,653,963,399
단기금융상품의 처분	35,763,830,367		56,900,027,124
보증금의 회수	201,000		12,016,000
유형자산의 처분	41,857,670		8,334,367
무형자산의 처분	691,172		228,090,908
매각예정비유동자산의 처분	-		835,000,000
관계기업투자의 처분	-		18,170,495,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	370,000,000		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	312,151,950		-
단기대여금의 회수	-		1,500,000,000
투자활동으로 인한 현금유출	(18,892,393,925)		(74,256,375,311)
단기금융상품의 취득	17,504,253,300		71,944,375,311
보증금의 증가	100,900,000		-
유형자산의 취득	958,913,605		489,310,932
무형자산의 취득	188,874,000		224,163,648
당기손익-공정가치금융자산의 취득	139,453,020		98,525,420
대여금의 증가	-		1,500,000,000
재무활동으로 인한 현금흐름		(1,842,318,120)		(850,310,434)
재무활동으로 인한 현금유입	-		1,151,011,510
단기차입금의 차입	-		1,151,011,510
재무활동으로 인한 현금유출	(1,842,318,120)		(2,001,321,944)
단기차입금의 상환	614,722,200		1,151,011,510
리스부채의 상환	817,721,640		850,310,434
배당금의 지급	409,874,280		-
현금및현금성자산의 증가(감소)		4,865,337,176		168,274,754
기초 현금및현금성자산		2,872,638,495		2,704,363,966
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		-		(225)
기말 현금및현금성자산		7,737,975,671		2,872,638,495

(*) 전기 현금및현금성자산으로 분류하였던 MMF를 당기손익-공정가치평가 금융자산으로 계정 재분류하였습니다.&cr;

&cr; 2) 별도재무제표&cr;- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 19(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 18(전) 기 2020년 12월 31일 현재
한솔인티큐브주식회사	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기		제18(전)기 (*)
자 산
유동자산		27,397,537,247		34,198,799,450
현금및현금성자산	3,385,039,264		2,872,638,495
매출채권 및 기타수취채권	12,846,102,864		7,932,726,399
계약자산	6,844,669,493		1,905,015,274
재고자산	2,193,721,256		325,525,773
당기손익-공정가치 금융자산	-		18,265,373,389
기타유동자산	2,128,004,370		2,897,520,120
비유동자산		18,055,393,565		7,587,204,354
금융기관예치금	1,896,790		1,432,270
기타수취채권	564,045,390		546,171,881
계약자산(비유동)	2,621,047,757		23,187,061
당기손익-공정가치 금융자산	561,595,650		743,504,351
기타포괄손익-공정가치 금융자산	-		52,500,326
종속기업투자주식	9,192,511,300		-
유형자산	1,379,266,221		1,424,645,410
무형자산	1,721,148,254		1,851,475,863
사용권자산	1,005,069,684		1,783,200,283
확정급여자산	-		196,228,545
이연법인세자산	1,008,812,519		964,858,364
자 산 총 계		45,452,930,812		41,786,003,804
부 채
유동부채		17,645,331,352		13,432,390,018
매입채무 및 기타지급채무	9,831,920,798		6,163,970,000
계약부채	4,804,215,849		4,863,207,564
리스부채	781,983,286		796,773,086
기타유동부채	1,232,455,418		896,698,654
충당부채	733,727,534		460,055,931
당기법인세부채	261,028,467		251,684,783
비유동부채		1,155,078,689		2,124,248,917
순확정급여부채	442,460,440		153,405,485
계약부채	359,584,022		866,907,835
리스부채	182,880,160		939,651,750
충당부채	170,154,067		164,283,847
부 채 총 계		18,800,410,041		15,556,638,935
자 본
자본금	6,939,760,500		6,939,760,500
기타불입자본	10,423,540,296		10,420,905,049
기타자본구성요소	-		(151,709,746)
이익잉여금	9,289,219,975		9,020,409,066
자 본 총 계		26,652,520,771		26,229,364,869
부 채 및 자 본 총 계		45,452,930,812		41,786,003,804

&cr; - 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
한솔인티큐브주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
매출		58,250,502,359		52,588,843,072
매출원가		46,730,781,315		46,609,444,404
매출총이익		11,519,721,044		5,979,398,668
판매비와관리비	10,881,462,744		11,499,685,050
영업이익(손실)		638,258,300		(5,520,286,382)
금융이익	159,257,235		181,449,873
금융원가	99,746,671		151,768,905
관계기업투자 관련손익	-		8,655,776,208
기타영업외이익	96,583,978		348,792,324
기타영업외비용	78,317,735		792,091,612
법인세비용차감전순이익		716,035,107		2,721,871,506
법인세비용	132,916,967		1,015,204,255
당기순이익		583,118,140		1,706,667,251
기타포괄손익		247,276,795		(174,207,495)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	247,276,795		(99,182,563)
확정급여제도의 재측정요소	38,993,713		(114,213,532)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	194,499,674		120,461
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	65,151,950		-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(51,368,542)		14,910,508
후속적으로 당기손익으로 분류되는 항목	-		(75,024,932)
지분법자본변동	-		(75,024,932)
총포괄이익		830,394,935		1,532,459,756
주당이익
기본주당순이익		43		126
희석주당순이익		43		126

&cr; - 이익잉여금계산서 또는 결손금처리계산서(안)&cr;

(단위: 원)
구 분	당기		전기
	처분예정일 : 2022년 3월 23일		처분확정일 : 2021년 3월 24일
I. 미처분이익잉여금		8,828,501,435		8,600,678,285
전기이월미처분이익잉여금	8,149,816,577		6,983,097,589
확정급여부채 재측정요소	30,415,096		(89,086,555)
당기순이익	583,118,140		1,706,667,251
기타포괄손익-공정가치금융자산 처분	65,151,622		-
II. 이익잉여금처분액		-		450,861,708
이익준비금	-		40,987,428
배당금&cr; : 현금배당 (당기: - 원/주&cr; 전기: 30원/주)	-		409,874,280
III. 차기이월미처분이익잉여금		8,828,501,435		8,149,816,577

&cr;&cr; - 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
한솔인티큐브주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본					기타자본&cr;구성요소	이익잉여금	합 계
		주식발행&cr;초과금	자기주식	자기주식&cr;처분손익	주식선택권	기타
2020.01.01(전기초)	6,939,760,500	9,730,845,570	(874,310,560)	(15,170,132)	34,697,780	518,969,590	(66,588,806)	7,402,828,370	23,671,032,312
확정급여제도의 &cr;재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	(89,086,555)	(89,086,555)
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	1,706,667,251	1,706,667,251
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	(75,024,932)	-	(75,024,932)
매도가능금융자산평가이익	-	-	-	-	-	-	(10,096,008)	-	(10,096,008)
자기주식취득	-	-	422,489,761	544,301,034	-	-	-	-	966,790,795
주식선택권의 &cr;부여 등	-	-	-	-	59,082,006	-	-	-	59,082,006
2020.12.31(전기말)	6,939,760,500	9,730,845,570	(451,820,799)	529,130,902	93,779,786	518,969,590	(151,709,746)	9,020,409,066	26,229,364,869
2021.01.01(당기초)	6,939,760,500	9,730,845,570	(451,820,799)	529,130,902	93,779,786	518,969,590	(151,709,746)	9,020,409,066	26,229,364,869
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-	(409,874,280)	(409,874,280)
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	30,415,096	30,415,096
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	583,118,140	583,118,140
매도가능증권&cr;평가 이익	-	-	-	-	-	-	151,709,746	65,151,953	216,861,699
주식선택권의 &cr;부여 등	-	-	-	-	2,635,247	-	-	-	2,635,247
2021.12.31(당기말)	6,939,760,500	9,730,845,570	(451,820,799)	529,130,902	96,415,033	518,969,590	-	9,289,219,975	26,652,520,771

&cr; - 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제19(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제18(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
한솔인티큐브주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 19(당)기		제 18(전)기 (*)
영업활동으로 인한 현금흐름		(7,467,391,299)		(2,379,002,900)
당기순이익	583,118,140		1,706,667,251
조정항목	3,041,400,756		(2,426,505,644)
퇴직급여	1,184,252,316		1,202,061,828
감가상각비	1,111,356,456		1,129,648,239
무형자산상각비	318,510,437		335,035,893
주식보상비용	2,635,247		59,082,006
재고자산평가손실(이익)	(4,044,437)		945,273,303
기타비용	124,886,901		20,811,644
대손상각비	-		33,000,000
이자손익	(50,872,285)		(23,236,577)
외화환산손익	(1,571,482)		6,579,447
유형자산처분손익	907,434		833,434
사용권자산처분손익	(2,610,122)		-
무형자산처분손익	-		(39,950,908)
매각예정비유동자산처분손익	-		(228,047,519)
관계기업투자주식처분이익	-		(8,655,776,208)
복리후생비(자기주식처분)	-		1,120,311,600
영업권손상차손	-		699,000,000
당기손익-공정가치 금융자산 평가이익	(48,638,279)		(6,444,391)
용역손실충당부채의 증가(감소)	140,845,080		69,763,530
하자보수충당금의 증가(감소)	132,826,523		(109,655,220)
법인세수익	132,916,967		1,015,204,255
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동	(10,895,151,705)		(1,700,095,421)
매출채권의 감소(증가)	(5,898,478,445)		(2,117,005,968)
기타수취채권의 감소(증가)	38,575,930		(72,836,190)
계약자산의 감소(증가)	(6,525,189,589)		800,495,406
미수수익의 감소(증가)	-		(328,593,648)
재고자산의 감소(증가)	(1,864,151,046)		5,441,485,653
기타자산의 감소(증가)	769,051,230		(873,054,257)
매입채무의 증가(감소)	2,230,514,880		(107,620,922)
기타지급채무의 증가(감소)	1,413,418,551		(1,004,664,841)
계약부채의 증가(감소)	(609,787,976)		2,355,557
기타부채의 증가(감소)	335,756,764		(1,085,163,336)
종업원급여부채의 감소	(784,862,004)		(2,355,492,875)
이자의 수취	72,541,493		149,384,514
이자의 지급(리스외)	(49,863)		(20,916,915)
이자의 지급(리스)	(50,354,140)		(54,530,348)
법인세의 환급(납부)	(218,895,980)		(33,006,337)
투자활동으로 인한 현금흐름		9,194,730,888		3,397,588,088
투자활동으로 인한 현금유입	36,455,132,159		77,653,963,399
단기금융상품의 처분	35,763,830,367		56,900,027,124
보증금의 회수	201,000		12,016,000
유형자산의 처분	8,257,670		8,334,367
무형자산의 처분	691,172		228,090,908
매각예정비유동자산의 처분	-		835,000,000
관계기업투자의 처분	-		18,170,495,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	370,000,000		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	312,151,950		-
단기대여금의 회수	-		1,500,000,000
투자활동으로 인한 현금유출	27,260,401,271		(74,256,375,311)
단기금융상품의 취득	17,504,253,300		71,944,375,311
유형자산의 취득	235,309,651		489,310,932
무형자산의 취득	188,874,000		224,163,648
종속기업의 취득	9,192,511,300		-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	139,453,020		98,525,420
대여금의 증가	-		1,500,000,000
재무활동으로 인한 현금흐름		(1,214,938,820)		(850,310,434)
재무활동으로 인한 현금유입	-		1,151,011,510
단기차입금의 차입	-		1,151,011,510
재무활동으로 인한 현금유출	(1,214,938,820)		(2,001,321,944)
단기차입금의 상환	-		1,151,011,510
리스부채의 상환	805,064,540		850,310,434
배당금의 지급	409,874,280		-
현금및현금성자산의 증가		512,400,769		168,274,754
기초 현금및현금성자산		2,872,638,495		2,704,363,966
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		-		(225)
기말 현금및현금성자산		3,385,039,264		2,872,638,495

(*) 전기 현금및현긍성 자산으로 분류하였던 MMF를 당기손익-공정가치평가 금융자산으로 계정 재분류하였습니다.&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr; (단위 : 원)

구분	당기(제19기)	전기(제18기)
주당배당금(원)	-	30
배당총액(원)	-	40,874,280

&cr;

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유주열	1973.05.21	부	부	해당없음	이사회
안중현	1971.12.02	부	부	해당없음	이사회
현석	1971.04.13	사외이사 후보	부	해당없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
유주열	한솔인티큐브 경영지원담당	2011년~2013년&cr;2013년~2015년&cr;2015년~2021년&cr;2021년~현재	한솔개발 재경팀팀장&cr;한솔제지 운영지원팀팀장 &cr;한솔홀딩스운영지원팀 팀장&cr;한솔인티큐브 경영지원담당	해당없음
안중현	한솔인티큐브 전략혁신담당	2002년~2012년&cr;2012년~2014년&cr;2014년~2020년&cr;2020년~2022년&cr;2022년~현재	LG CNS IT/Biz. Consulting 컨설턴트&cr;LG CNS 정보화(SI) 사업 사업팀장&cr;LG CNS 에너지 신사업 사업팀장&cr;LG CNS IT/Biz. Consulting/엔트루컨설팅/총괄컨설턴트&cr;한솔인티큐브 전략혁신담당	해당없음
현석	연세대학교 미래캠퍼스 환경금융대학원 교수	2018년&cr;2010년~2018년&cr;2021년~현재&cr;2018년~현재	남가주대학교(USC)경제학과 방문학자&cr;한국자본시장연구원 연구위원 및 대외금융협력센터장&cr;연세대학교 미래캠퍼스 환경금융대학원 주임교수&cr;연세대학교 미래캠퍼스 동아시아국제학부 학부장	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유주열	부	부	부
안중현	부	부	부
현석	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr;1) 현석

1. 전문성&cr;본 후보자는 한국은행, 자본시장연구원 등에서 금융 및 자본시장 관련 연구업무를 담당하였고 현재 연세대학교 환경금융대학원 주임교수로서 재무 및 금융분야의 전문경력을 지닌 전문가로서 당사의 재무 및 ESG 관점에서 전문가의 의견 개진과 대안 제시로 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 기업가치 및 주주가치 향상에 기여하고자 함&cr;&cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 한솔인티큐브(주) 이사회에서 추천을 받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 함&cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr;한솔인티큐브(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음&cr;① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr;② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr;③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr;④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 한솔인티큐브(주)가 강조하고 있는 경영 원칙인 몰입, 투명, 스피드의 핵심가치를 함께 숙지하고 준수 할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;1) 유주열

유주열 사내이사 후보자는

한솔홀딩스에서 운영지원팀장을 역임한 바 있으며,

현재 한솔인티큐브 경영지원담당으로

경영 전반에 대한 전문성을 보유하고 있습니다.

이러한 경험과 전문성은 성장과 주주가치 제고를 위해

다양한 활동을 계획하고 있는 한솔인티큐브 이사회에 기여할 것으로 기대됩니다.

2) 안중현

안중현 사내이사 후보자는

LG CNS에서 IT/비즈니스 컨설팅을 전담하는 엔트루컨설팅 총괄 컨설턴트로 &cr; 역임한 바 있으며,

현재 한솔인티큐브 전략혁신담당으로

디지털 비즈니스 전반에 대한 전문성을 보유하고 있습니다.

이러한 경험과 전문성은 성장과 주주가치 제고를 위해

다양한 활동을 계획하고 있는 한솔인티큐브 이사회에 기여할 것으로 기대됩니다.

3) 현석

현석 사외이사 후보자는

한국은행, 자본시장연구원 등에서 금융 및 자본시장 관련 연구업무를 담당하였고

현재 연세대학교 환경금융대학원 주임교수로서

재무 및 금융 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다.

이러한 경험과 전문성은 당사의 재무 및 ESG관점에서 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 한솔인티큐브의 기업가치 및 주주가치 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_유주열.jpg 확인서_유주열 확인서_안중현.jpg 확인서_안중현 사외이사후보자확인서_현석.jpg 사외이사후보자확인서_현석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

1) 사내이사 유주열에 대한 주식매수선택권 부여&cr; - 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
유주열	사내이사	임원	보통주	47,300주 (주1)
총( 1 )명				총( 47,300 )주

(주1) 사내이사 유주열에 대한 주식매수선택권 부여의 주식수 및 행사가격은 정기주주총회일 결정될 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요&cr;1) 사내이사 유주열에 대한 주식매수선택권 부여 (47,300주)

구 분	내 용	비 고
부여방법	보통주 신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 47,300주	(주1)
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격 : 잠정3,006원&cr;2) 행사기간 : 3년 경과 후 2년 이내 분할행사&cr; (2025.03.31-2027.03.30)&cr; (1차년도 50% 이내, 2차년도 잔여)	(주1)
기타 조건의 개요	1) 행사가능 조건&cr;행사가능 개시일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우,&cr; 또는 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우&cr;&cr;2) 유상증자, 합병 등의 사유로 주식 가치에 변동이 있는경우 이사회 결의로 행사가액을 조정.	-

(주1) 사내이사 유주열에 대한 주식매수선택권 부여의 주식수 및 행사가격은 정기주주총회일 결정될 예정입니다. 기재된 잠정 행사가격은 2022년 3월 2일 기준이며 주주총회 전일 (2022년 3월 22일) 기준으로 재산정 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr;주식수	부여가능&cr;주식의 범위	부여가능&cr;주식의 종류	부여가능&cr;주식수	잔여&cr;주식수
13,879,521	발행주식총수의 15%	기명식 보통주	2,081,928주	1,854,428주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr;종류	부여&cr;주식수	행사&cr;주식수	실효&cr;주식수	잔여&cr;주식수
2021년	2021.11.02	△7명	보통주	-	-	117,900주	227,500주
2021년	2021.03.24	1명	보통주	85,100주	-	-	345,400주
2021년	2021.02.24	10명	보통주	150,100주	-	-	260,300주
2020년	2020.03.23	1명	보통주	76,400주	-	-	110,200주
계		총( 11 )명		총(311,600)주	총( - )주	총(117,900)주	총(227,500)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	882백만원
최고한도액	1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음