| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실 ※ 단, 코로나19 확산 및 방역 등 불가피한 상황 발생시, 개최일시, 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 20기 재무제표 승인의 건 (별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 등) 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 3호 의안 : 사내이사 정원열 선임의 건 제 4호 의안 : 사외이사 김철범 선임의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 코로나19 확산 및 방역 등 불가피한 상황 발생시, 개최 일시, 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 홈페이지 게재 및 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원열 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 前 롯데관광개발 IR팀 前 한솔홀딩스 커뮤니케이션팀 現 한솔인티큐브 경영지원담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철범 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | 前 KB 투자증권 (리서치센터장) 前 우리자산운용 (투자총괄책임) 前 한화투자증권 (리서치센터장) 前 파멥신 전무이사 (CFO) 現 클립스비엔씨 전무 (CFO) |
클립스비엔씨 (집행임원) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |