정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 31,832 - 매출액 45,134
- 부채총계 18,712 - 영업이익 -2,693
- 자본금 6,940 - 당기순이익 -2,799
- 자본총계 13,120 *주당순이익(원) -205
나. 연결 - 자산총계 32,746 - 매출액 48,786
- 부채총계 19,764 - 영업이익 -2,984
- 자본금 6,940 - 당기순이익 -3,181
- 자본총계 12,982 *주당순이익(원) -222
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명(양승욱)
사외이사 1명(현석)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 43
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 보고사항

(1) 감사 보고

(2) 영업 보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건

제 1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건 (별도재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 등)
- 원안대로 승인

제 2호 의안 : 사내이사 양승욱 선임의 건
- 원안대로 승인

제 3호 의안 : 사외이사 현 석 선임의 건
- 원안대로 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2025-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2025-03-12 참고서류
2025-03-12 주주총회소집공고
2025-02-26 주주총회소집결의
2025-03-12 사업보고서(일반법인)
2025-03-11 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
양승욱 1970-07 3년 신규선임 現 한솔인티큐브 사업본부 본부장
前 Cisco Korea Collab 사업본부장
前 IBM Korea 금융영업본부 본부장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
현석 1971-04 3년 재선임 現 연세대학교 미래캠퍼스 환경금융대학원 주임교수
前 연세대학교 미래캠퍼스 동아시아국제학부 학부장
前 한국자본시장연구원 연구위원 및 대외금융협력센터장
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