기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.1 한솔인티큐브 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 한솔
기업집단 동일인 : 조 동 길
기업집단 대표회사 : 한솔홀딩스(주)
작성회사 : 한솔인티큐브(주)
담당자 : 박 진 이 (팀 장) , 전화번호(02-6005-3000)

<참조> 한솔 기업집단현황 공시의 대표회사는 한솔홀딩스(주)이며 한솔 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 한솔홀딩스(주)가 제출한 한솔 기업집단현황 공시와 동일하므로 한솔홀딩스(주)가 제출한 한솔 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 한솔인티큐브(주) 김형준 2003.12.15 2008.03.03 J5822(시스템 응용소프트웨어 개발 및 공급업) 206 상장 2024.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 한솔인티큐브(주) J5822(시스템 응용소프트웨어 개발 및 공급업) AI기반 디지털 컨택센터

(2) 회사 재무현황
: 개별 재무상태표 기준 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 한솔인티큐브(주) 21,845 2,023 9,988 31,833 16,468 2,244 18,712 1,078 6,940 13,121 142.62

(3) 회사 손익현황
: 개별 손익계산서 기준 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 한솔인티큐브(주) 45,134 -2,693 359 445 186 -2,799

(4) 국외 계열회사 현황
: 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황

- 해당사항이 없습니다.

 (5) 계열회사 변동 현황
: 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역

- 해당사항이 없습니다.

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
: 회사의 등기임원 현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부
비금융회사 한솔인티큐브(주) 김형준 대표이사(이사회 의장) 2024.03.21 2024.03.25 2027.03.20 - 한솔피엔에스(주)(계열)한솔코에버(주)(주1)(주)스티커스코퍼레이션(주1) 한솔홀딩스(주)HMES팀 수석 한솔홀딩스(주)HMES팀 수석 신임
김형준 사내이사 2024.03.21 2024.03.25 2027.03.20 - 한솔피엔에스(주)(계열)한솔코에버(주)(주1)(주)스티커스코퍼레이션(주1) 한솔홀딩스(주)HMES팀 수석 한솔홀딩스(주)HMES팀 수석 신임
양승욱 사내이사 2025.03.20 2025.03.28 2028.03.19 - - Cisco Korea Collab사업본부장 - 신임
정원열 사내이사 2023.03.22 2023.03.27 2026.03.21 - (주)스티커스코퍼레이션(주1) 한솔홀딩스(주)커뮤니케이션팀 한솔홀딩스(주)커뮤니케이션팀 신임
박철관 사내이사 2024.03.21 2024.03.25 2027.03.20 - - 한솔인티큐브(주) CCaaS사업부 사업부장 - 신임
김지암 사외이사 2021.03.24 2021.03.26 2027.03.20 - 세무법인 원형(주)지영 세무법인 원형, 세무사 - 중임
김지암 감사위원(감사위원회 위원장) 2021.03.24 2021.03.26 2027.03.20 - 세무법인 원형(주)지영 세무법인 원형, 세무사 - 중임
김철범 사외이사 2020.03.23 2020.04.03 2026.03.21 - - 클랩스비엔씨(주) 전무 (CFO) - 중임
김철범 감사위원 2020.03.23 2020.04.03 2026.03.21 - - 클랩스비엔씨(주) 전무 (CFO) - 중임
현 석 사외이사 2022.03.23 2022.03.29 2028.03.19 - - 연세대학교 미래캠퍼스환경금융대학원 주임교수동아시아국제학부 학부장 - 중임
현 석 감사위원 2022.03.23 2022.03.29 2028.03.19 - - 연세대학교 미래캠퍼스환경금융대학원 주임교수동아시아국제학부 학부장 - 중임

(주1) (주)스티커스코퍼레이션, 한솔코에버(주)는 계열편입유예회사로 지정되어 기업집단 소속회사에 해당하지 않아 계열회사로 기재하지 않았습니다.

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 한솔인티큐브(주) 김형준, 한광신,정원열, 박철관,김지암, 김철범,현 석 2024.05.09 '24년 임원 연봉조정(案) 승인의 건 원안가결 3 - - -
자금관련 이사회 추인의 건 원안가결 3 - - -
자기거래 승인의 건 원안가결 3 - - -
자기거래 내역 보고의 건 보고 3 - - -
'24년 1분기 재무제표 보고의 건 보고 3 - - -
2024.08.07 '24년 반기 재무제표 보고의 건 보고 3 - - -
김형준, 정원열,박철관, 김지암,김철범, 현 석 2024.11.06 자금관련 이사회 추인의 건 원안가결 3 - - -
'24년 3분기 재무제표 보고의 건 보고 3 - - -
2024.12.11 자금관련 이사회 추인사항 원안가결 3 - - -
이익배당(현금배당) 기준일 결의의 건 원안가결 3 - - -
'25년 자기거래 한도 승인의 건 원안가결 3 - - -
'25년 경영계획 보고의 건 보고 3 - - -
2025.02.05 제22기('24년)재무제표 및 영업보고서 승인의 건 -연결재무제표 및 별도재무제표 원안가결 3 - - -
자금관련 이사회 추인의 건 원안가결 3 - - -
이사 후보 추천의 건 원안가결 3 - - -
'24년 내부회계관리제도 운영 실태 보고 보고 3 - - -
2025.02.26 제22기 정기주주총회 소집결정의 건 원안가결 3 - - -
제22기 정기주주총회 부의안건 확정의 건 원안가결 3 - - -
'25년 임원 연봉조정(案) 승인의 건 원안가결 3 - - -
'25년 임원 장기 보상제도 승인의 건 원안가결 3 - - -
전자투표제도 도입의 건 원안가결 3 - - -
'24년 내부회계관리제도 운영 실태 감사위원회 평가 보고 보고 3 - - -
김형준, 양승욱,정원열, 박철관,김지암, 김철범,현 석 2025.03.20 감사위원 선임의 건 원안가결 3 - - -
주식매수선택권 부여 취소의 건 원안가결 3 - - -
2025.05.07 자금관련 이사회 추인의 건 원안가결 3 - - -
'25년 1분기 재무제표 보고의 건 보고 3 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 구성원명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 한솔인티큐브(주) 감사위원회 김지암,김철범,현 석 2024.05.09 '24년 1분기 재무제표 보고 보고 3 - - -
내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고 보고 3 - - -
외부감사인 커뮤니케이션(삼일회계법인) 보고 3 - - -
2024.08.07 '24년 반기 재무제표 보고의 건 보고 3 - - -
외부감사인 커뮤니케이션(삼일회계법인) 보고 3 - - -
2024.11.06 '24년 3분기 재무제표 보고의 건 보고 3 - - -
2025.02.05 제22기('24년) 재무제표 및 영업보고서 보고 보고 3 - - -
'24년 내부회계관리제도 운영 실태 보고 보고 3 - - -
외부감사인 커뮤니케이션(삼일회계법인) 보고 3 - - -
2025.02.26 감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건 원안가결 3 - - -
내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 원안가결 3 - - -
내부감시장치 가동현황 평가보고서 승인의 건 원안가결 3 - - -
2025.05.07 감사위원회 규정 개정의 건 원안가결 3 - - -
'25년 1분기 재무제표 보고의 건 보고 3 - - -
내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고 보고 3 - - -
외부감사인 커뮤니케이션(삼일회계법인) 보고 3 - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 한솔인티큐브(주) X X X O(실시) 0.00% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항이 없습니다.

 3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 한솔인티큐브(주) 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족2~4촌 조현승 356,526 2.57% - - 356,526 2.57 %
- - - - - - -
인척 3촌 이내 이미성 788,525 5.68 % - - 788,525 5.68 %
- - - - - - -
⑧ 기타친족 - - - - - - -
- - - - - - -
⑨ 친족 합계 X 1,145,051 8.25 % - - 1,145,051 8.25 %
비영리법인 - - - - - - -
- - - - - - -
등기된 임원 - - - - - - -
- - - - - - -
자기주식 한솔인티큐브(주) 217,045 1.56 % - - 217,045 1.56 %
계열회사(국내+국외) 한솔홀딩스(주) 4,719,037 34.00 % - - 4,719,037 34.00 %
- - - - - - -
기타 동일인관련자 - - - - - - -
⑩ 동일인측 합계 X 6,081,133 43.81 % - - 6,081,133 43.81 %
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 X 7,798,388 56.19 % - - 7,798,388 56.19 %
총 계 X 13,879,521 100.00 % - - 13,879,521 100.00 %

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

- 해당사항이 없습니다. 당사의 종속회사인 (주)스티커스코퍼레이션은 계열편입유예회사로 지정되어 기업집단 소속회사에 해당하지 않아 주식소유현황은 기재하지 않았습니다.

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
: 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황

- 해당사항이 없습니다.

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역

- 해당사항이 없습니다.

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항이 없습니다.

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
합계
비금융회사 한솔인티큐브(주) 1/4 - - 44
2/4 - 7
3/4 - -
4/4 - 37
소계 - 44

나. 한도 약정에 따른 차입

- 해당사항이 없습니다.

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역

- 해당사항이 없습니다.

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황
: 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역

- 해당사항이 없습니다.

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항이 없습니다.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항이 없습니다.

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항이 없습니다.

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계(매출액)
한솔피엔에스(주) 소계 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 한솔인티큐브(주) 1/4 - - - - 45,134 45,134 -
2/4 26 26 26
3/4 - - -
4/4 - - -
소계 26 26 26

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항이 없습니다.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항이 없습니다.

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항이 없습니다.

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항이 없습니다.

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

- 해당사항이 없습니다.

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

- 해당사항이 없습니다.

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황
: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항이 없습니다.

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항이 없습니다.

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

가. 유상거래 현황

- 해당사항이 없습니다.

나. 무상거래 현황

- 해당사항이 없습니다.

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항이 없습니다.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항이 없습니다.

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액

- 해당사항이 없습니다.당사의 종속회사인 (주)스티커스코퍼레이션은 계열편입유예회사로 지정되어 기업집단 소속회사에 해당하지 않아 채권 채무 잔액 현황은 기재하지 않았습니다.

(14) 계열회사간 채무보증 현황
: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항이 없습니다.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항이 없습니다.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등 - 해당사항이 없습니다.

(15) 계열회사간 담보제공 현황
: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항이 없습니다.

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항이 없습니다.

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역

- 해당사항이 없습니다.

나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역

- 해당사항이 없습니다.

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항이 없습니다.

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항이 없습니다.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항이 없습니다.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항이 없습니다.

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
구분 ＼소속회사 거래상대방(공익법인) 자금 유가증권 상품ㆍ용역 기타자산
차입 대여 매도 매입 매출 매입 매도 매입
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