| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,862 | - 매출액 | 60,251 | |
| - 부채총계 | 18,437 | - 영업이익 | 787 | ||
| - 자본금 | 6,940 | - 당기순이익 | 641 | ||
| - 자본총계 | 13,425 | *주당순이익(원) | 47 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 32,950 | - 매출액 | 64,818 | |
| - 부채총계 | 19,443 | - 영업이익 | 1,047 | ||
| - 자본금 | 6,940 | - 당기순이익 | 896 | ||
| - 자본총계 | 13,508 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(조형석,김태우) 사외이사 2명(임영훈,신재훈) 기타비상무이사 1명(정경조) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-10 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-27 사업보고서(일반법인) 2026-02-27 감사보고서 제출 2026-02-23 참고서류 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제23기 재무제표 승인의 건(별도재무제표 및 연결 재무제표, 결손금처리계산서(안) 등) | 가결 | 46.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 상호 변경 | 가결 | 46.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 공고방법 변경 | 가결 | 46.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 사업목적 추가 | 가결 | 46.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 주주총회 소집지와 개최방식 변경 | 가결 | 46.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경 및 의무선임 비율 강화 | 가결 | 46.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 부칙(신설) | 가결 | 46.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 조형석 선임의 건 | 가결 | 46.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김태우 선임의 건 | 가결 | 46.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 임영훈 선임의 건 | 가결 | 46.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 신재훈 선임의 건 | 가결 | 46.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 기타비상무이사 정경조 선임의 건 | 가결 | 46.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조형석 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)플레이컴퍼니 대표이사 現 K Wave Media LLC 이사 前 SBS콘텐츠허브 뮤직사업팀 |
| 김태우 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)플레이컴퍼니 CFO 現 K Wave Media LLC 이사 現 (주)플레이버스 대표이사 現 (주)플레이F&B 이사 前 (주)K엔터홀딩스 CAO |
| 정경조 | 1986-04 | 3년 | 신규선임 | 現 주식회사 아라니아 재무이사 前 중소기업은행 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임영훈 | 1986-06 | 3년 | 신규선임 | 現 법무법인 아믹 대표변호사 前 법무법인 에스엘파트너스 대표변호사 前 삼성전자 법무실 선임변호사 前 김&장 법률사무소 변호사 |
주식회사 페트라브릿지파트너스(대표이사) |
| 신재훈 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 現 리버스톤 자산운용 사장 前 세아STX엔테크 대표이사 前 글로벌세아 그룹지원실 부사장 前 삼성SDS 상무 |
리버스톤 자산운용(사장) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 17. 인터넷 광고, 컨텐츠 개발, 공급 및 전자상거래 등 인터넷 관련사업 18. 방송제작, 기획 및 보급업 19. 각종 음반 및 영상물 제작 및 유통업 20. 지식재산권의 개발, 관리, 라이선스 사업 21. 소프트웨어 및 플랫폼의 개발 및 운영업 22. 특수한 유형의 부가통신사업, 문자발송서비스업, 문자재판매업 23. 기타 위 각 호에 부대되는 일체의 사업 |
기존사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |