| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 중구 남대문로 42
(구)한국스탠다드차타드은행 제일지점 4층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1.보고안건
○ 감사보고 ○ 외부감사인 선임 보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 2.의결안건 ○ 제1호 의안 : 제62기 (2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (장재영) - 제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (안영호) - 제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (원정희) - 제 2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (위철환) ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (안영호) - 제 3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (원정희) ○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제 5호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재영 | 1960-11 | 3 | 재선임 |
現 (주)신세계 대표이사
前 (주)신세계 판매본부장 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영호 | 1954-11 | 2 | 재선임 |
現 김앤장법률사무소 고문
前 공정거래위원회 상임위원 |
(주)LG화학
(사외이사/ 감사위원) |
| 원정희 | 1959-01 | 2 | 신규선임 |
現 법무법인 광장 고문
前 부산지방국세청장 |
- |
| 위철환 | 1958-02 | 2 | 신규선임 |
現 동수원종합법무법인 변호사
前 대한변호사협회 회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영호 | 1954-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 김앤장법률사무소 고문
前 공정거래위원회 상임위원 |
| 원정희 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 법무법인 광장 고문
前 부산지방국세청장 |