| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 11,101,281 | - 매출액 | 5,185,683 | |
| - 부채총계 | 6,099,113 | - 영업이익 | 397,350 | ||
| - 자본금 | 49,226 | - 당기순이익 | 284,880 | ||
| - 자본총계 | 5,002,168 | *주당순이익(원) | 24,295 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,089,701 | - 매출액 | 1,739,327 | |
| - 부채총계 | 2,949,503 | - 영업이익 | 242,259 | ||
| - 자본금 | 49,226 | - 당기순이익 | 186,755 | ||
| - 자본총계 | 3,140,198 | *주당순이익(원) | 18,986 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,672,814,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명 선임
(장재영) - 사외이사 3명 선임 (안영호, 원정희, 위철환) - 감사위원 2명 선임 (안영호, 원정희) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
○ 제1호 의안 :
제62기 (2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제 2-1호 : 사내이사 선임의 건 (장재영) → 원안대로 승인 ㆍ제 2-2호 : 사외이사 선임의 건 (안영호) → 원안대로 승인 ㆍ제 2-3호 :사외이사 선임의 건 (원정희) → 원안대로 승인 ㆍ제 2-4호 : 사외이사 선임의 건 (위철환) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 ㆍ제 3-1호 : 감사위원 선임의 건 (안영호) → 원안대로 승인 ㆍ제 3-2호 : 감사위원 선임의 건 (원정희) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기1항 '가.연결 주당순이익'은 지배기준 당기순이익(238,978백만) 반영함. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-02-26 주주총회소집결의 2019-02-26 주주총회소집공고 2019-02-26 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안영호 | 1954-11 | 2 | 재선임 |
- 前 공정거래위원회
상임위원 - 現 김앤장법률사무소 고문 |
(주)LG화학 사외이사, 감사위원 |
| 원정희 | 1959-01 | 2 | 신규선임 |
- 前 부산지방국세청장
- 現 법무법인 광장 고문 |
- |
| 위철환 | 1958-02 | 2 | 신규선임 |
- 前 대한변호사협회 회장
- 現 동수원종합법무법인 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영호 | 1954-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前 공정거래위원회 상임위원
- 現 김앤장법률사무소 고문 |
| 원정희 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前 부산지방국세청장
- 現 법무법인 광장 고문 |