| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소공로 70 포스트타워 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고안건
가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 라) 최대주주등과의 거래내역 보고 2.의결안건 ○ 제1호 의안 : 제63기 (2019.1.1~2019.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (차정호) - 제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (권혁구) - 제 2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김정식) - 제 2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (최진석) ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (최진석) ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정호 | 1957-10 | 3 | 신규선임 |
2019~ 現 신세계 사장
2017~2019 前 신세계인터내셔날 대표이사 2007~2015 前 호텔신라 면세유통사업총괄 |
| 권혁구 | 1961-03 | 3 | 재선임 |
2015~ 現 신세계 전략실장 사장
2011~2015 前 신세계 전략실 기획팀장 부사장 2010~2011 前 신세계 신규사업담당 부사장 |
| 김정식 | 1964-10 | 3 | 재선임 |
2016~ 現 신세계 지원본부장 부사장
2014~2016 前 신세계 본점장 상무 2011~2014 前 신세계 인사담당 상무 2010~2011 前 신세계 MD2담당 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진석 | 1959-01 | 2 | 재선임 |
2019~ 現 서강대 철학과 명예교수
2015~2019 前 건명원 원장 1998~2017 前 서강대 철학과 교수 1996~1998 前미국 하버드대 옌친연구소 방문연구원 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진석 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
2019~ 現 서강대 철학과 명예교수
2015~2019 前 건명원 원장 1998~2017 前 서강대 철학과 교수 1996~1998 前 미국 하버드대 옌친연구소 방문연구원 |