| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소공로 70 포스트타워 10층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 라) 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결안건 ○ 제1호 의안 : 제64기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (서원식) - 제 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (원정희) - 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (위철환) ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (강경원) ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (원정희) ○ 제6호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서원식 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 2020~ 現 신세계 지원본부장 부사장 2018~2020 前 신세계디에프 경영지원본부장 부사장 2014~2018 前 신세계인터내셔날 지원담당 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원정희 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 2019~ 現 법무법인 광장 고문 2014~2019 前 부산 지방 국세청장 2014 前 국세청 조사국장 |
없음 |
| 위철환 | 1958-02 | 2 | 재선임 | 1987~ 現 동수원 종합법무법인 변호사 2017 前 제19대 대통령후보 공명선거본부 공동본부장 2014 前 대법관 후보 추천 위원회 위원 |
없음 |
| 강경원 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 2015~2017 現 감사원 제1사무차장 2014~2015 前 감사원 기획조정실장 2012~2014 前 감사원 공공기관/금융기금/사회문화 감사국장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원정희 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019~ 現 법무법인 광장 고문 2014~2019 前 부산 지방 국세청장 2014 前 국세청 조사국장 |
| 강경원 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~2017 現 감사원 제1사무차장 2014~2015 前 감사원 기획조정실장 2012~2014 前 감사원 공공기관/금융기금/사회문화 감사국장 |