| 정정일자 | 2025-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 유상증자 납입에 따른 유상증자 후 주식수 기준으로 현금 배당금 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | ① 제1-2-1호 : 현금배당(예정) : 보통주 주당 350원, 우선주 주당 418원(회사 안) | ① 제1-2-1호 : 현금배당(예정) : 보통주 주당 180원, 우선주 주당 418원(회사 안) |
| 4. 의안 주요내용 | ② 제1-2-2호 : 현금배당(예정) : 보통주 주당 500원, 우선주 주당 500원(주주제안) | ② 제1-2-2호 : 현금배당(예정) : 유상증자 전 보통주 주당 500원, 우선주 주당 500원(주주제안) |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | 2025-03-11 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '4.의안 주요내용'의 의결사항 '제1-2호 의안'은 유상증자 납입 전 주식수 기준으로 결정하였으며, 유상증자 납입(2025.03.07.) 이후 이사회 결의를 통하여 확정되면 정정공시 예정입니다. | 삭제 |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 38 (여의도동, 한국화재보험협회빌딩) 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제71기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주 등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제71기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 - 제1-2호 의안 : 제71기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ① 제1-2-1호 : 현금배당(예정) : 보통주 주당 180원, 우선주 주당 418원(회사 안) ② 제1-2-2호 : 현금배당(예정) : 유상증자 전 보통주 주당 500원, 우선주 주당 500원(주주제안) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(양영근) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(윤석남) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(이종실) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(강장구) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원 선임의 건(윤석남) - 제5-2호 : 감사위원 선임의 건(이종실) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '4.의안 주요내용'의 의결사항 '제1-2-2호 의안' 현금배당 보통주 주당 500원, 우선주 주당 500원(주주제안)이 가결될 경우 현금ㆍ현물 배당 결정 정정공시를 진행할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양영근 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 2019~2024 : 현대자동차그룹 경영기획1팀장 및 사업관리2팀장 2025~ : (현)현대차증권 재경사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석남 | 1956-11 | 2 | 재선임 | 2014~2016 : 안진회계법인 상근고문 2016~2019 : 하이투자증권 감사총괄 2023~ : (현) (주)이녹스첨단소재 사외이사 |
(주)이녹스첨단소재 (사외이사) |
| 이종실 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 2015~2020 : SC제일은행 전무 2020~2022 : 한국자산관리공사 사외이사 |
- |
| 강장구 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 2012~2017 : 메리츠증권 사외이사 2006~ : (현)KAIST 경영대학 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강장구 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~2017 : 메리츠증권 사외이사 2006~ : (현)KAIST 경영대학 교수 |
| 윤석남 | 1956-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~2016 : 안진회계법인 상근고문 2016~2019 : 하이투자증권 감사총괄 2023~ : (현) (주)이녹스첨단소재 사외이사 |
| 이종실 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015~2020 : SC제일은행 전무 2020~2022 : 한국자산관리공사 사외이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |