| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 11,991,996 | - 매출액 | 1,795,633 | |
| - 부채총계 | 10,689,901 | - 영업이익 | 54,691 | ||
| - 자본금 | 193,776 | - 당기순이익 | 36,150 | ||
| - 자본총계 | 1,302,095 | *주당순이익(원) | 1,047 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,424,012 | - 매출액 | 1,767,927 | |
| - 부채총계 | 10,129,600 | - 영업이익 | 54,551 | ||
| - 자본금 | 193,776 | - 당기순이익 | 36,347 | ||
| - 자본총계 | 1,294,412 | *주당순이익(원) | 1,053 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 418 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,073,808,224 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.89 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제71기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 -> 원안대로 통과 제1-2호 의안 : 제71기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-2-1호 : 현금배당(예정) : 보통주 주당 180원, 우선주 주당 418원 (회사 안) 제1-2-2호 : 현금배당(예정) : 유상증자 전 기준 보통주 주당 500원, 우선주 주당 500원 (주주제안) -> 제1-2-1호(회사 안) 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 선임의 건(양영근) -제3-2호 : 사외이사 선임의 건(윤석남) -제3-3호 : 사외이사 선임의 건(이종실) -> 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(강장구) -> 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 -제5-1호 : 감사위원 선임의 건(윤석남) -제5-2호 : 감사위원 선임의 건(이종실) -> 원안대로 통과 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양영근 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 2019~2024 : 현대자동차그룹 경영기획1팀장, 사업관리2팀장 2024~ : (현)현대차증권 재경사업부장(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석남 | 1956-11 | 2 | 재선임 | 2008~2011 : 금감원 회계서비스 국장, 회계제도 실장 2016~2019 : 하이투자증권 감사총괄 2023~ : (현)(주)이녹스첨단소재 사외이사 |
(주)이녹스첨단소재(사외이사) |
| 강장구 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 2012~2017 : 메리츠증권 사외이사 2006~ : (현)KAIST 경영대학 교수 |
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| 이종실 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 2015~2020 : SC제일은행 전무 2020~2022 : 한국자산관리공사 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석남 | 1956-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~2011 : 금감원 회계서비스 국장, 회계제도 실장 2016~2019 : 하이투자증권 감사총괄 2023~ : (현)(주)이녹스첨단소재 사외이사 |
| 강장구 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~2017 : 메리츠증권 사외이사 2006~ : (현)KAIST 경영대학 교수 |
| 이종실 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2015~2020 : SC제일은행 전무 2020~2022 : 한국자산관리공사 사외이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |