| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 중구 명동11길 20
서울YWCA 4층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
▣제42기 정기주주총회 목적사항▣
1. 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명:임석우 기타비상무이사 1명:나카다 타카시 사외이사 1명:김영걸) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임석우 | 1961-11 | 3 | 재선임 |
- (주)에스원 경영지원실장
- (주)에스원 SE사업부장 - (現)(주)에스원 BE사업부장(부사장) |
| 나카다 타카시 | 1966-04 | 3 | 신규선임 |
-세콤(주) 본사 종학기획담당간부 담당과장
-세콤(주) 본사 종합기획부장 -(現)세콤(주) 집행임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영걸 | 1955-05 | 3 | 재선임 |
- 서울시 도시기반시설본부장
- 서울시 균형발전본부장 - 서울시 행정2부시장(차관급) |
- 코오롱생명과학(주)
상근감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤환 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 경찰청 경무기획국장
- 인천지방경찰청장 - 경찰공제회 사업관리이사 |