| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,972,973 | - 매출액 | 2,312,489 | |
| - 부채총계 | 530,077 | - 영업이익 | 179,665 | ||
| - 자본금 | 19,000 | - 당기순이익 | 128,991 | ||
| - 자본총계 | 1,442,896 | *주당순이익(원) | 3,815 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,899,473 | - 매출액 | 2,277,129 | |
| - 부채총계 | 490,338 | - 영업이익 | 165,458 | ||
| - 자본금 | 19,000 | - 당기순이익 | 116,295 | ||
| - 자본총계 | 1,409,135 | *주당순이익(원) | 3,440 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 84,525,597,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 기타비상무이사 1명, 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제45기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제45기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 이만우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호: 사내이사 남궁범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호: 기타비상무이사 나카다 타카시 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 김윤환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-01-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁범 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - 2011~2013 : 삼성전자(주) 경리그룹장, 전무 - 2013~2014 : 삼성전자(주) 재경팀장, 전무 - 2014~2021 : 삼성전자(주) 재경팀장, 부사장 - 2021~현재 : (주)에스원 사장 |
| 나카다타카시 | 1966-04 | 3 | 재선임 | - 2010~2015 : SECOM CO.,LTD 본사 종합기획부 담당과장 - 2015~2017 : SECOM CO.,LTD 본사 종합기획부 부장 - 2017~2020 : SECOM CO.,LTD 본사 종합기획부 집행임원 - 2019~현재 : (주)에스원 기타비상무이사 - 2021~현재 : SECOM CO.,LTD 그룹국제사업본부 부본부장, 집행임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이만우 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | - 1980 : 한국공인회계사 - 1987 : 미국공인회계사 - 2013~2015 : 한국IR협의회 IR자문위원회 위원장 - 1988~2020 : 고려대학교 경영대학 교수 - 2021~현재 : 고려대학교 경영대학 명예교수 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤환 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 상근 | - 2009~2010 : 경찰청 경무기획국장 - 2010~2010 : 인천지방경찰청장 - 2013~2016 : 경찰공제회 사업관리이사 - 2016~현재 : (주)에스원 상근감사 |