| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 세종대로 55 부영태평빌딩 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣제48기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 특수관계인 등과의 거래 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제48기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 이만우 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 남궁범 선임의 건 - 제3-3호 : 기타비상무이사 마츠이 히로미치 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이만우 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁범 | 1964-01 | 3 | 재선임 | - 2013~2014 삼성전자(주) 재경팀장, 전무 - 2014~2021 삼성전자(주) 재경팀장, 부사장 - 2021~현재 (주)에스원 사장 |
| 마츠이 히로미치 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | - 2016~2018 도쿄미츠비시은행 캐나다지점 지점장 - 2022~2024 SECOM CO.,LTD 국제본부 신사업개발 PJT부장 - 2024~현재 SECOM CO.,LTD 국제본부 부본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이만우 | 1954-11 | 3 | 재선임 | - 2007~2008 한국회계학 회장 - 2013~2015 한국IR협의회 IR자문위원회 위원장 - 2020~현재 고려대 경영대학 명예교수 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이만우 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2007~2008 한국회계학 회장 - 2013~2015 한국IR협의회 IR자문위원회 위원장 - 2020~현재 고려대 경영대학 명예교수 |