| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 385,640 | - 매출액 | 215,559 | |
| - 부채총계 | 97,574 | - 영업이익 | 8,558 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 12,657 | ||
| - 자본총계 | 288,066 | *주당순이익(원) | 5,753 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 352,414 | - 매출액 | 195,585 | |
| - 부채총계 | 82,818 | - 영업이익 | 8,979 | ||
| - 자본금 | 11,000 | - 당기순이익 | 12,334 | ||
| - 자본총계 | 269,596 | *주당순이익(원) | 5,607 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,750,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
▣ 보 고 사 항 ▣
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ▣ 결 의 사 항 ▣ ◎ 제 1호 의안 : 제42기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제42기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권형록 | 1981-12 | 3 | 신규선임 |
現) 서암기계공업㈜ 전무이사
한양대학교 경영학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김완기 | 1944-06 | 3 | 신규선임 |
前) 광주광역시 행정
부시장 前) 제12대 공무원연금 관리공단 이사장 |
없음 |