| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 |
광주광역시 광산구 하남산단4번로 123-17(장덕동)
화천기공(주) 테크놀로지센터 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 -. 제1호 의안 : 제43기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서 및 제43기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -. 제2호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건 -. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) -. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) -. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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-. 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결과내용에 따라 변경될
수 있습니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영열 | 1946-07 | 3 | 재선임 |
현) 화천그룹 회장
전) 한국무역협회 부회장 전) 한국공작기계산업협회 회장 |
| 권형석 | 1973-12 | 3 | 재선임 |
현) 화천기계(주) 대표이사 사장
전) 화천기공(주) 해외영업 본부장 |
| 권형도 | 1977-12 | 3 | 재선임 |
현) 화천기공(주) 부사장
전) 화천기공(주) 생산본부장 및 해외영업본부장 |
| 김기태 | 1960-03 | 3 | 재선임 |
현) 화천기공(주) 부사장
전) 화천기공(주) 공장장 및 기술개발연구소 소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성창 | 1957-11 | 3 | 신규선임 |
현) 전남대학교 경영학부
교수 전) 한국재무관리학회 회장 |
(주)박셀바이오
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병수 | 1946-01 | 3 | 재선임 | 상근 |
현) 광주전남 언론인협회 감사
전) 대한일보 사장 |