| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단4번로 123-17(장덕동) 화천기공 주식회사 테크놀로지센터 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제 1호 의안 : 제49기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무상태표, 연결손익계산서 및 제49기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명 선임) - 3-1호 : 사내이사 권영열 선임의 건 - 3-2호 : 사내이사 권형석 선임의 건 - 3-3호 : 사내이사 권형도 선임의 건 - 3-4호 : 사외이사 윤인규 선임의 건 4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) - 감사 김병수 선임의 건 5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결과내용에 따라 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영열 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 현) 화천그룹 명예회장 현) 자본재공제조합 이사 현) 한국공작기계산업협회 명예회장 현) 한국기계산업진흥회 부회장 전) 한국무역협회 부회장 전) 광주상공회의소 부회장 |
| 권형석 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 현) 화천기공(주) 대표이사 현) 화천기계(주) 대표이사 |
| 권형도 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 현) 화천기공(주) 대표이사 전) 화천기공(주) 기계사업부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤인규 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 현) 호연회계법인 이사 전) 두산중공업 근무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병수 | 1946-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 광주전남 언론인협회 상임고문 전) 광주전남 언론인협회 감사 전) 광남일보 편집국장 전) 전남매일 편집국장 |