| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
충북 음성군 대소면 대금로 157
일진다이아몬드 상명관 |
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| 4. 의안 주요내용 |
(가)보고사항:
① 영업보고 ② 감사보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제15기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ＊배당예정사항: 1주당 배당금 250원(액면배당률 25%) 제2호 의안:정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 변정출(재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 유민호(재선임) 제3-3호 의안: 사내이사 신광섭(신규선임) 제3-4호 의안: 사외이사 장영철(신규선임) 제4호 의안: 감사선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안: 상근감사 이동녕(재선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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-현금배당: 보통주 1주당 250원
-의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변정출 | 1967-11 | 1 | 재선임 |
현) 일진다이아몬드(주) 대표이사
전) 도레이케미칼 필름 사업본부장 |
| 유민호 | 1969-02 | 1 | 재선임 |
현) 일진다이아몬드(주) 연구소장
전) 한국산업기술대 신소재공학(석) 서울대학교 금속공학(학) |
| 신광섭 | 1969-06 | 1 | 신규선임 |
현) 일진다이마몬드(주) 생산본부 공장장
전) 일진전기(주) 변압기사업부장 전) 일진전기(주) 품질경영 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영철 | 1960-04 | 1 | 신규선임 |
전) 현대오토에버 자문
전) 현대오토에버 대표이사 부사장 전) 현대자동차 정보기술본부 본부장 부사장 전) 현대자동차 정보보안기획팀 팀장 전무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동녕 | 1938-01 | 3 | 재선임 | 상근 |
前) 서울대학교 명예교수
대한금속학회 회장 |