| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 159,896 | - 매출액 | 133,959 | |
| - 부채총계 | 56,642 | - 영업이익 | 15,178 | ||
| - 자본금 | 11,278 | - 당기순이익 | 7,684 | ||
| - 자본총계 | 103,254 | *주당순이익(원) | 681 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,889 | - 매출액 | 98,496 | |
| - 부채총계 | 34,513 | - 영업이익 | 13,010 | ||
| - 자본금 | 11,278 | - 당기순이익 | 6,339 | ||
| - 자본총계 | 102,376 | *주당순이익(원) | 562 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,818,282,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.00 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[ 보고 안건 ]
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [ 부의 안건 ] 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018. 12.31) 결산재무제표 승인의 건 * 배당예정사항 : 1주당 배당금 250원(액면배당률 25%) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) -> 정족수 미달로 부결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제 4호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 다만, 상법 제 386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 감사 이동녕은 새로운 감사 선임시까지 계속 직무를 수행합니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-03-21 주주총회소집결의 2019-03-21 주주총회소집공고 2019-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변정출 | 1967-11 | 1 | 재선임 |
현) 일진다이아몬드(주) 대표이사
전) 도레이케미칼 필름 사업본부장 |
| 유민호 | 1969-02 | 1 | 재선임 |
현) 일진다이아몬드(주) 연구소장
전) 한국산업기술대 신소재공학(석) 서울대학교 금속공학(학) |
| 신광섭 | 1969-06 | 1 | 신규선임 |
현) 일진다이마몬드(주) 생산본부 공장장
전) 일진다이아몬드(주) 생산본부장 전) 일진다이아몬드(주) PDC사업부 사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영철 | 1960-04 | 1 | 신규선임 |
전) 현대오토에버 자문
전) 현대오토에버 대표이사 부사장 전) 현대자동차 정보기술본부 본부장 부사장 전) 현대자동차 정보보안기획팀 팀장 전무 |
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